新疆百花村医药集团股份有限公司


证券代码：600721           证券简称：*ST 百花            公告编号：2022-018


                关于全资子公司华威医药 2021 年度
 日常关联交易完成情况及预计 2022 年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    1、是否需要提交股东大会审议：是

    2、日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的
业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的

正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。

    根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）

全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）拟与江苏

华阳制药有限公司（以下简称“江苏华阳”）及其控股公司、参股公司发生如下

关联交易。具体如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    华威医药截至 2021 年 12 月 31 日与江苏华阳累计合同总金额 7,665 万元，

与江苏华阳控股、参股公司累计合同总金额 2,450 万元。截至 2021 年 12 月 31

日对江苏华阳累计确认收入 2,081.25 万元，对江苏华阳控股、参股公司累计确认

收入 2,012.50 万元。2022 年预计与江苏华阳新增研发合同金额不超过 2,000 万元，

预计新增华威医药委托江苏华阳代加工合同金额不超过 1000 万元。

    （二）日常关联交易履行的审议程序

    本次关联交易议案经 2022 年 3 月 28 日第八届董事会第四次会议审议通过，

无关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议，关联股东张孝清先生将在股东大

会上对《关于全资子公司华威医药 2021 年度日常关联交易完成情况及预计 2022
年度日常关联交易的公告》回避表决。


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                独立董事事前认可该交易情况，并在董事会上发表如下意见：与关联方进行

           的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发

           展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易

           原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》

           的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成

           影响及公司独立性造成影响。并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
                （三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
     关联交易                               2021 年预计合        2021 年实际发       预计金额与实际发生金额
                             关联方
         类别                               同金额（万元） 生金额（万元）                差异较大的原因
                    江苏华阳制药有限公司
     医药研发                                不超过 1,500             0              客户意向项目未最终确定
                     （含控股参股公司）

     委托加工       江苏华阳制药有限公司     不超过 1,000             0                   研发进度因素


                （四）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

                1、江苏华阳委托华威医药医药研发服务合同：
                                                    本年年初至披露                                  本次预计金额
                                本次预计   占同类                           上年实际
关联交易                                            日与关联人累计                       占同类业   与上年实际发
                 关联方         合同金额   业务比                           发生金额
  类别                                              已发生的交易金                       务比例%    生金额差异较
                                （万元）    例%                             （万元）
                                                         额（万元）                                      大的原因
             江苏华阳制药有
医药研发                         不超过                                                             客户意向项目
             限公司（含控股                 6.67             0                   0           0
  服务                            2,000                                                              未最终确定
                参股公司）

                2、华威医药委托江苏华阳代加工：
                                                    本年年初至披露                                  本次预计金额
                                本次预计   占同类                           上年实际
关联交易                                            日与关联人累计                       占同类业   与上年实际发
                 关联方         合同金额   业务比                           发生金额
  类别                                              已发生的交易金                       务比例%    生金额差异较
                                （万元）    例%                             （万元）
                                                         额（万元）                                      大的原因

             江苏华阳制药有      不超过
委托加工                                    50%              0                   0           0      研发进度因素
                 限公司           1,000


                二、关联方介绍和关联关系

                （一）关联方基本情况

                公司名称：江苏华阳制药有限公司

                住所：江苏省泗阳县长江路 21 号
                法人代表：汤怀松


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    注册资本：21,250 万元人民币

    经营范围：药品生产、销售；医疗器械销售；食品销售；自营和代理各类商

品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

    公司简介：已于 2002 年 10 月 21 日获得江苏华阳制药有限公司营业执照，

正常经营。

    2021 年度未经审计的主要财务数据：总资产 41,650.45 万元，净资产 28,041.41

万元，营业收入 13,634.99 万元，净利润 152.01 万元。

   （二）关联关系

    公司第二大股东张孝清截至 2021 年 12 月 31 日持有公司股份 31,886,989 股，

占总股份的 8.5%，其亲属出资 99%成立苏州云浩天宇股权投资有限公司（以下

简称“云浩天宇”），云浩天宇持有安鸿元华基金 17.33%的股权，安鸿元华基

金是江苏华阳的 94.04%的控股股东，张孝清本人认可其对江苏华阳能够产生实

质影响，以上符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

    江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限

公司等为江苏华阳制药有限公司控股、参股关联公司。

    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

    在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，

也不存在财务重大不确定等项目。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    江苏华阳及其控股、参股公司计划委托南京华威医药研发，合同总金额预计

不超过 2,000 万元。

    华威医药委托江苏华阳代加工，合同总金额预计不超过 1,000 万元。

    （一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

    （二）定价基础：公允的市场价格。

    华威医药与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原

则下进行。

    四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

    华威医药与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持
了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严

                                     3
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格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上

海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，

不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

    特此公告。




                                  新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

                                           2022 年 3 月 30 日


       报备文件：
       1、新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
       2、新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四
   次会议相关事项的事前认可意见
       3、新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四
   次会议相关事项的独立意见




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