新疆百花村医药集团股份有限公司


证券代码：600721         证券简称：百花村             公告编号：2022-037



                新疆百花村医药集团股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    公司第八届董事会第六次会议于 2022 年 5 月 24 日北京时间 12:00 在公司 22

楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。

应到董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合

《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本

次会议，经与会董事审议并通过相关议案。

       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议

案》

    鉴于公司非公开发行股票申请已获得中国证监会受理，该事项正在中国证监

会审核中，为保持公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发

行工作的顺利完成，公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起

延长 12 个月，即延长至 2023 年 6 月 14 日。详见同日在上海证券报和上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决

议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-039）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。

    关联董事孙建斌先生、杨青女士进行了回避表决。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。


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    （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开

发行股票相关事宜有效期的议案》

    鉴于公司非公开发行股票申请已获得中国证监会受理，该事项正在中国证监

会审核中，为保持公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发

行工作的顺利完成，公司拟将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 6 月 14 日。详

见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于

延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：

2022-039）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于拟变更公司股票简称的议案》

    公司证券简称拟由“百花村”变更为“百花医药”；公司证券代码“600721”

保持不变。详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

披露的《关于拟变更公司股票简称的公告》（公告编号：2022-040）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司将于 2022 年 6 月 10 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会。

详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关

于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                   新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

                                                            2022 年 5 月 25 日




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