新疆百花村医药集团股份有限公司


证券代码：600721         证券简称：百花村             公告编号：2022-038



                  新疆百花村医药集团股份有限公司
                 第八届监事会第五次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    公司第八届监事会第五次会议于 2022 年 5 月 24 日北京时间 13:00 在公司 22
楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。
应到监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司相关人员列席了会议。本次会议由监事
会主席马斌先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。会议采用记名投票方式，审议了相关议案。
    二、监事会会议审议情况
    审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    鉴于公司非公开发行股票申请已获得中国证监会受理，该事项正在中国证监
会审核中，为保持公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发
行工作的顺利完成，公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起
延长 12 个月，即延长至 2023 年 6 月 14 日。详见同日在上海证券报和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决
议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-039）。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事马斌、马建伟回避表决。
    本项议案监事马斌、马建伟回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成
员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                   新疆百花村医药集团股份有限公司监事会
                                                           2022 年 5 月 25 日



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