新疆百花村医药集团股份有限公司


证券代码：600721         证券简称：百花医药             公告编号：2022-048



                  新疆百花村医药集团股份有限公司
                 第八届监事会第六次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    公司第八届监事会第五次会议于 2022 年 6 月 30 日北京时间 12:30 在公司 22
楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。
应到监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司相关人员列席了会议。本次会议由监事
会主席马斌先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。会议采用记名投票方式，审议了相关议案。
    二、监事会会议审议情况
    审议《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》
    监事会认为，本次获授预留股票期权的 55 名激励对象符合《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律法规的规定，符合公司 2021 年第四次临时股东大会
审议通过的《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象条件，
其作为本次激励计划预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。本次激励
计划预留股票期权的授予条件均已成就，监事会同意以 2022 年 6 月 30 日为授予
日，授予 55 名激励对象 290 万份预留股票期权。详见同日在上海证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予 2021 年股
票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2022-047）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   新疆百花村医药集团股份有限公司监事会
                                               2022 年 7 月 1 日


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