新疆百花村医药集团股份有限公司




        新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于
          第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆百花村医药集团股份有限公司章
程》等有关规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公
司第八届董事会第八次会议的相关议案进行了审议，并发表独立意见如下：
    一、关于对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注
销的独立意见
    根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》），
公司对 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象未达到行权条件、经考核行
权系数确定 B 级、C 级的员工部分股票期权，合计 1,207,650 份股票期权进行注
销。董事会就本议案表决时，关联董事予以回避，审议程序符合《公司法》《证
券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    我们认为，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注
销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等文件的相关规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    二、关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成
就的独立意见
    首次授予 149 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就，符合行
权条件，我们认为其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次符合
条件的 149 名激励对象采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为
3,230,850 份。第一个行权期行权截止日为 2023 年 7 月 25 日。董事会就本议案
表决时，关联董事予以回避，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。



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    我们认为公司第一次行权的相关安排，符合《上市公司股权激励管理办法》
《激励计划》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，同意上述
激励对象在规定时间内实施第一期行权。
    独立董事：王劲松、宋   岩、李大明、陆星宇




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