新疆百花村医药集团股份有限公司


证券代码：600721         证券简称：百花医药             公告编号：2022-054



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                第八届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会召开情况
    新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七
次会议于 2022 年 7 月 25 日北京时间 13:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知，应到监事 3 人，实际参会
监事 3 人，公司相关人员列席了会议。本次会议由监事会主席马斌先生召集并主
持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议采
用记名投票方式。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期
权部分予以注销的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称

《激励计划》），公司对 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象未达到行

权条件、经考核行权系数确定为 B 级、C 级的员工部分股票期权，合计 1,207,650

份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司 2021 年股票期权激励计划首次授

予的激励对象由 162 名调整为 149 名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从

12,100,000 份调整为 10,892,350 份。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授

但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股

东利益的情形。因此，我们同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票

期权共计 1,207,650 份。详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站上披露的

《公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的公

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告》。
     （二）审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行
权期行权条件成就的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标 A，本次可行权的激

励对象个人层面绩效考核结果合规、真实，行权资格合法、有效，2021 年股票

期权激励计划首次授予的符合条件的 149 名激励对象第一个行权期行权的实质

性条件已经成就。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等

相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次符合

条件的 149 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 3,230,850 份。详见同

日在上海证券报和上海证券交易所网站上披露的《公司关于 2021 年股票期权激

励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

    特此公告。




                                   新疆百花村医药集团股份有限公司监事会
                                               2022 年 7 月 26 日




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