新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721             证券简称：百花医药               编号：2022-055


                   新疆百花村医药集团股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况
    新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八
次会议于 2022 年 7 月 25 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知，应到董事 11 人，实际参
会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期
权部分予以注销的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：董事郑彩红、吕政田、黄辉、夏燕为本激励计划的激励对象，
均对本议案回避表决。
    公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交
易所网站和上海证券报披露的《公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的
股票期权部分予以注销的公告》。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权
期行权条件成就的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：董事郑彩红、吕政田、黄辉、夏燕为本激励计划的激励对象，
均对本议案回避表决。
    公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交
易所网站和上海证券报披露的《公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第
一个行权期行权条件成就的公告》。
    特此公告。
                                   新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                               2022 年 7 月 26 日

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