新疆百花村医药集团股份有限公司


证券代码：600721         证券简称：百花医药               公告编号：2022-063



                   新疆百花村医药集团股份有限公司
               第八届董事会第十次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

次会议于 2022 年 10 月 25 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通讯

方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人，实际参

会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章

程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审

议并通过相关议案。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事认为并保证：公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年
第三季度报告》。

    （二）审议通过《公司关于修改〈公司章程〉的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交

易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订<公

司章程>及治理制度相关事项的公告》《新疆百花村医药集团股份有限公司章程


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修订稿》。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《公司关于修订股东大会议事规则的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交

易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司股东大会议事

规则修订稿》。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《公司关于修订董事会议事规则的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交

易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司董事会议事规

则修订稿》。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《公司关于修订独立董事工作细则的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交

易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事工作

细则修订稿》。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《公司关于修订独立董事年报工作制度》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交

易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事年报

工作制度修订稿》。

    （七）审议通过《公司关于修订董事会秘书工作规则的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交
易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司董事会秘书工

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作规则修订稿》。

    （八）审议通过《公司关于修订投资者关系管理制度的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交

易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司投资者关系管

理制度修订稿》。

    （九）审议通过《公司关于修订关联交易实施细则的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交

易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关联交易实施

细则修订稿》。

    （十）审议通过《公司关于修订内幕信息知情人管理办法的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交

易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司内幕信息知情

人管理办法修订稿》。

    （十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村

医药集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                             新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

                                        2022 年 10 月 27 日




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