新疆百花村医药集团股份有限公司


证券代码：600721          证券简称：百花医药            公告编号：2023-024


  新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物
           与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况
               及预计 2023 年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    是否需要提交股东大会审议：是
    日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业
务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正

常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。



    根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）

全资子公司江苏礼华生物技术有限公司（以下简称“礼华生物”）拟与康缘华威

医药有限公司（以下简称“康缘华威”）发生如下关联交易。具体如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    礼华生物与康缘华威截至 2022 年 12 月 31 日累计合同金额 9,150.07 万元，

累计确认收入 4,859.76 万元，2023 年预计与康缘华威新增临床服务合同金额不

超过 1,000 万元。

    （二）日常关联交易履行的审议程序

    本次关联交易议案经 2023 年 4 月 10 日第八届董事会第十四次会议审议通过，

无关联董事回避表决，本关联交易需提交股东大会审议。

    独立董事事前认可该交易情况，并在董事会上发表如下独立意见：与关联方

进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持
续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场


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     交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市

     规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能

     力造成影响及公司独立性造成影响。并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

             （三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                           2022 年预计合 2022 年实际发生        预计金额与实际发生金
  关联交易类别           关联方
                                           同金额（万元） 金额（万元）            额差异较大的原因

  临床研究服务          康缘华威            不超过 1,000            256          项目药学部分优化中

             （四）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
                        2023 年                   本年初至披露                              本次预计金额
                                                                 上年实际       占同类
关联交易                预计合同    占同类业      日与关联人累                              与上年实际发
              关联方                                             发生金额       业务比
  类别                  金额（万    务比例%       计已发生的交                              生金额差异较
                                                                 （万元）         例%
                          元）                    易金额（万元）                              大的原因
临床研究                 不超过                                                             部分项目配方
             康缘华威                  2                  0           256        1.2
  服务                   1,000                                                              优化已完成

             二、关联方介绍和关联关系
             （一）关联方基本情况
             公司名称：康缘华威医药有限公司

             统一社会信用代码：91320115MA1N0N4B8Q

             成立时间：2016 年 12 月 21 日

             注册地址：南京市江宁区高新园龙眠大道 578 号

             法定代表人：李吉峰

             注册资本：2 亿元人民币

             经营范围：药品生产；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口

     业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的

     项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

             主要股东：江苏康缘药业股份有限公司持有康缘华威 60%股权。

                                   2022 年度主要财务情况（经审计）
                                                                                         单位：万元

           资产总额     负债总额       净资产            营业收入     净利润        资产负债率

           20,639.67    1,580.89      19,058.78           817.62      -476.10            7.66%




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   （二）关联关系

    根据投资协议，公司全资子公司南京黄龙生物科技有限公司持有康缘华威

40%的股份，与礼华生物属同一法人控制下的关联关系，符合《上海证券交易所

股票上市规则》规定的关联关系情形。

    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

    在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，

也不存在财务重大不确定等项目。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    康缘华威计划委托礼华生物开展临床服务，合同总金额预计不超过 1,000 万

元。

    （一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

    （二）定价基础：公允的市场价格。

    礼华生物与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原

则下进行。

    （三）关联交易协议签署情况：本年度预计与康缘华威新增临床研究服务合

同，目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签署的协议约定为准。

       四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

    礼华生物与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持

了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严

格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上

海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，

不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

    特此公告。




                                   新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

                                                2023 年 4 月 12 日



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