新疆百花村医药集团股份有限公司


证券代码：600721          证券简称：百花医药            公告编号：2023-021


       新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司
     华威医药与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况
              及预计 2023 年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    是否需要提交股东大会审议：是
    日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的
业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的

正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。



    根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）

全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）拟与江苏

华阳制药有限公司（以下简称“江苏华阳”）及其控股公司、参股公司发生如下

关联交易。具体如下：
    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    华威医药截至 2022 年 12 月 31 日与江苏华阳签订医药研发合同累计金额

7,675 万元；与华阳控股、参股公司累计合同总金额 2,450 万元。截至 2022 年 12

月 31 日对江苏华阳累计确认收入 3,317 万元，对华阳控股、参股公司累计确认

收入 2,012.50 万元。2023 年，预计与江苏华阳（含控股参股公司）新增研发合

同金额不超过 1,000 万元；新增委托加工合同金额不超过 1,000 万元。

    （二）日常关联交易履行的审议程序

    本次关联交易议案经 2023 年 4 月 10 日第八届董事会第十四次会议审议通过，
无关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议，关联股东张孝清先生将在股东大


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           会上对《公司关于全资子公司华威医药与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成

           情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》回避表决。

               独立董事事前认可该交易情况，并在董事会上发表如下独立意见：与关联方

           进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持

           续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场

           交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市

           规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能

           力造成影响及公司独立性造成影响。并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

               （三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

               1、关联方委托华威医药医药研发服务合同：
    关联交易                                2022 年预计      2022 年实际    预计金额与实际发生金额
                           关联方
      类别                                合同金额（万元） 发生金额（万元）     差异较大的原因

                      江苏华阳
    医药研发                                不超过 2,000          10            客户意向项目未最终确定
                  （含控股参股公司）

               2、华威医药委托关联方代加工：
                                            2022 年预计      2022 年实际    预计金额与实际发生金额
   关联交易类别            关联方
                                          合同金额（万元） 发生金额（万元）     差异较大的原因

     委托加工             江苏华阳          不超过 1,000          0                   研发进度因素

               （四）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

               1、关联方委托华威医药医药研发服务合同：
                                                     本年年初至披露                             本次预计金额
                               本次预计    占同类                      上年实际
关联交易                                             日与关联人累计                 占同类业    与上年实际发
                关联方         合同金额    业务比                      发生金额
  类别                                               已发生的交易金                 务比例%     生金额差异较
                               （万元）      例%                       （万元）
                                                       额（万元）                                 大的原因

医药研发     江苏华阳（含控     不超过                                                          客户意向项目
                                             2.78          0               10         0.04
  服务       股参股公司）       1,000                                                             未最终确定

                2、华威医药委托关联方代加工：
                                                     本年年初至披露                             本次预计金额
                               本次预计    占同类                      上年实际
关联交易                                             日与关联人累计                 占同类业    与上年实际发
                 关联方        合同金额    业务比                      发生金额
  类别                                               已发生的交易金                 务比例%     生金额差异较
                               （万元）      例%                       （万元）
                                                       额（万元）                                 大的原因
                                不超过                                                          意向项目未最
委托加工        江苏华阳                     50%           0               0            0
                                1,000                                                             终确定


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    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况

    公司名称：江苏华阳制药有限公司

    统一社会信用代码：91321300743723744M

    成立时间：2002 年 10 月 21 日

    注册地址：江苏省泗阳县长江路 21 号

    法定代表人：汤怀松

    注册资本：24715.625 万元人民币

    经营范围：药品生产、销售；医疗器械销售；食品销售；自营和代理各类商

品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（需符合国家相关产业政策，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    主要股东：南京安鸿元华医药产业投资合伙企业（有限合伙）。
                          2022 年度主要财务情况（未经审计）
                                                                             单位：万元

  资产总额    负债总额        净资产       营业收入         净利润        资产负债率

  50,538.74   16,158.93      34,379.81         19,437.42     649.64         31.97%

   （二）关联关系

    公司股东张孝清先生于 2022 年 7 月 6 日减持公司股份，其所持股份占公司

总股本的比例由 6.51%下降至 4.99%，截至 2022 年年末，张孝清先生持股比例

为 4.45%，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，作为曾经持有公

司股份 5%以上的关联自然人，张孝清先生在 2022 年 7 月 6 日后的 12 个月内仍

为公司关联自然人。

    张孝清先生亲属出资 99%成立苏州云浩天宇股权投资企业（有限合伙），云

浩天宇持有南京安鸿元华医药产业投资合伙企业（有限合伙）的股权，安鸿元华

基金是江苏华阳的控股股东，张孝清先生本人认可其对江苏华阳能够产生实质影


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响，以上符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

    江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限

公司为江苏华阳制药有限公司控股、参股关联公司。

    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

    在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，

也不存在财务重大不确定等项目。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    江苏华阳及其控股公司、参股公司计划委托南京华威医药研发，新增合同总

金额预计不超过 1,000 万元。

    华威医药委托江苏华阳委托加工，新增合同总金额预计不超过 1,000 万元。

    （一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

    （二）定价基础：公允的市场价格。

    华威医药与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原

则下进行。

    （三）关联交易协议签署情况：本年度预计与江苏华阳（含控股参股公司）

新增医药研发及委托加工合同，目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签

署的协议约定为准。

    四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

    华威医药与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持

了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严

格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上

海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，

不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

    特此公告。




                                 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 12 日


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