新疆百花村医药集团股份有限公司


证券代码：600721           证券简称：百花医药             公告编号：2023-022


  新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药
           与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况
               及预计 2023 年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     是否需要提交股东大会审议：是
     日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的
业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的

正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。



    根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）

全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）拟与康缘

华威医药有限公司（以下简称“康缘华威”）发生如下关联交易。具体如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    华威医药与康缘华威截至 2022 年 12 月 31 日累计合同总金额 7,533.50 万元，

截至 2022 年 12 月 31 日对康缘华威累计确认收入 6,838.93 万元，2023 年度预计

新增合同总额不超过 500 万元。

    （二）日常关联交易履行的审议程序

    本次关联交易议案经 2023 年 4 月 10 日第八届董事会第十四次会议审议通过，

无关联董事回避表决，本关联交易协议期限超过 3 年，需提交股东大会审议。

    独立董事事前认可该交易情况，并在董事会上发表如下独立意见：与关联方

进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持
续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场


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    交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市

    规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能

    力造成影响及公司独立性造成影响。并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

           （三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易                                    2022 年预计            2022 年实际       预计金额与实际发生
                      关联方
  类别                                合同金额（万元）         发生金额（万元）      金额差异较大的原因

医药研发             康缘华威                  1,000                    6              项目待最终确定

           （四）2023 年度关联交易预计金额和类别
                                                本年年初至披露       上年实                   本次预计金额
                        本次预计    占同类
关联交                                          日与关联人累计       际发生      占同类业     与上年实际发
            关联方      合同金额    业务比
易类别                                          已发生的交易金       金额（万     务比例%     生金额差异较
                        （万元）     例%
                                                  额（万元）          元）                      大的原因

医药研
           康缘华威        500       1.39                 0             6          0.02         客户意向
发服务

           二、关联方介绍和关联关系
           （一）关联方基本情况
           公司名称：康缘华威医药有限公司
           统一社会信用代码：91320115MA1N0N4B8Q
           成立时间：2016 年 12 月 21 日
           注册地址：南京市江宁区高新园龙眠大道 578 号
           法定代表人：李吉峰
           注册资本：2 亿元人民币
           经营范围：药品生产；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口
    业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的
    项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
           主要股东：江苏康缘药业股份有限公司持有康缘华威 60%股权。
                                   2022 年度主要财务情况（经审计）
                                                                                            单位：万元

         资产总额       负债总额      净资产           营业收入         净利润         资产负债率

         20,639.67      1,580.89     19,058.78            817.62        -476.10             7.66%



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   （二）关联关系

    根据投资协议，公司全资子公司南京黄龙生物科技有限公司持有康缘华威

40%的股份，与华威医药属同一法人控制下的关联关系，符合《上海证券交易所

股票上市规则》规定的关联关系情形。

   （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

    在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，

也不存在财务重大不确定等项目。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    康缘华威计划委托华威医药进行医药研发，合同总金额预计不超过 500 万元。

    （一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

    （二）定价基础：公允的市场价格。

    本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则

下进行。

    （三）关联交易协议签署情况：本年度预计与康缘华威新增医药研发合同，

目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签署的协议约定为准。

    四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

    华威医药与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持

了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严

格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上

海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，

不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

    特此公告。




                                 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

                                             2023 年 4 月 12 日




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