河北金牛化工股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会资料




       二〇二〇年十二月
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               河北金牛化工股份有限公司
         2020 年第二次临时股东大会会议议程


     会议时间：2020 年 12 月 30 日

     会议地点： 河北省邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店三
层第二会议厅

     主 持 人：董事郑温雅女士

     出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公
司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

     会议议程：

     一、会议审议事项

     累积投票议案

     1.0 关于选举董事的议案：

     1.1 选举乞永学先生为公司第八届董事会非独立董事；

     1.2 选举武晨曦先生为公司第八届董事会非独立董事；

     1.3 选举李亚涛先生为公司第八届董事会非独立董事。

     2.0 关于选举监事的议案：

     2.1 选举李瑞格先生为公司第八届监事会监事；

     2.2 选举谢德通先生为公司第八届监事会监事。

     二、收集表决票及统计表决结果

     三、主持人宣布议案表决结果
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     四、宣读会议决议

     五、见证律师发表法律意见

     六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录
等相关会议资料上签字

     七、主持人宣布会议结束




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2020 年第二次临时股东大会议题一


                   关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

     根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公

司章程》等相关规定，经公司控股股东冀中能源股份有限公司推

荐，提名委员会资格审查通过，公司董事会提名乞永学同志、武

晨曦同志、李亚涛同志为公司第八届董事会非独立董事（简历请

见附件一）。

     该项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，根
据《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人尚需经公司
本次股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第八届董事
会董事，任期至公司第八届董事会任期届满时止。
      请审议。

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                                       二〇二〇年十二月三十日




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附件一：

                  非独立董事候选人简历

     乞永学，男，汉族，1964 年 11 月出生，中共党员，大学学

历，高级工程师。曾任邢台矿务局工程师，邢台矿务局金兴塑料

制品有限公司（合资）生产部经理、管理部经理、总工程师、销

售部经理，邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长，冀中能源股份有限

公司旭阳甲醇工作处副处长，河北金牛旭阳化工有限公司副总经

理，现任河北金牛化工股份有限公司副总经理，河北金牛旭阳化

工有限公司董事、董事长。与公司控股股东冀中能源股份有限公

司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份

数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

     武晨曦，男，汉族，1972 年 8 月出生，中共党员，大学学

历，高级工程师。曾任金牛能源玻璃纤维分公司生产技术部副部

长、生产技术部部长、安全生产部部长，冀中能源股份有限公司

旭阳甲醇工作处副总工程师，河北金牛化工股份有限公司职工董

事，现为河北金牛旭阳化工有限公司董事会秘书。与公司控股股

东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当

前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适

合担任董事的情形。

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     李亚涛，男、汉族， 1982 年 9 月出生，中共党员，工程师。

曾任邢台金牛玻纤有限公司纤维部副部长、部长、副总工程师，

现任邢台金牛玻纤有限责任公司总工程师。与公司控股股东冀中

能源股份有限公司及实际控制人存在关联关系。截止当前，持有

上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董

事的情形。




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2020 年第二次临时股东大会议题二


                  关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

     公司监事会拟提名由控股股东冀中能源股份有限公司
推荐的李瑞格同志、谢德通同志为公司第八届监事会股东代
表监事。（简历请见附件二）。

     该项议案已经公司第八届监事会第十次会议审议通
过，根据《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需经
公司本次股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第
八届监事会监事，任期至公司第八届监事会任期届满时止。

     请审议。

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附件二：

                股东代表监事候选人简历

     李瑞格，女，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，大
学学历，正高级会计师。曾任金牛股份公司邢台矿财务科副
科长，冀中股份公司证券部主任职员，冀中股份公司邢东矿
副矿长(在内蒙工作)，冀中能源内蒙古有限公司总会计师、
盛鑫煤业总会计师、张大银矿总会计师，冀中股份公司章村
矿白涧铁矿筹备处总会计师，现任冀中股份公司审计部副部
长（负责全面工作），沽源金牛能源有限责任公司财务负责
人，冀中昊成实业有限公司财务负责人，山西冀能青龙煤业
有限公司监事会主席。截止当前，持有上市公司股份数量为
零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

     谢德通，男，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员，大
专学历，助理工程师。曾任河北沧州化工实业（集团）公司
供应科副科长，河北沧州化工实业（集团）公司供应公司采
购业务主管（副科级），供应公司副经理兼设备采购科科长，
河北金牛化工股份有限公司物资供应部副部长、部长，物资
采购部部长，沧州聚隆化工有限公司市场部部长。现任河北
金牛化工股份有限公司综合工作部主任科员。截止当前，持
有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不
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适合担任监事的情形。




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