金牛化工：金牛化工2021年年度股东大会资料2022-05-25
河北金牛化工股份有限公司
2021 年年度股东大会资料
二〇二二年六月
3 河北金牛化工股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
河北金牛化工股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
会议时间：2022 年 6 月 6 日
会议地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店三层
第六会议厅
主 持 人：董事长郑温雅女士
出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公
司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。
会议议程：
一、会议审议事项
1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
6、关于公司 2022 年日常关联交易的议案
7、关于公司与财务公司签署《金融服务协议》的议案
8、关于公司续聘审计机构的议案
二、收集表决票及统计表决结果
三、主持人宣布议案表决结果
1
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四、宣读会议决议
五、见证律师发表法律意见
六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录
等相关会议资料上签字
七、主持人宣布会议结束
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2021 年年度股东大会议题之一
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事
会编制了《河北金牛化工股份有限公司 2021 年度董事会工作报
告》（具体内容详见附件一）。
公司 2021 年度董事会工作报告的议案已经公司第八届董
事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请审议。
河北金牛化工股份有限公司
二〇二二年六月六日
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附件一：
河北金牛化工股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
郑温雅
(2022 年 6 月 6 日)
各位董事:
我代表公司第八届董事会作 2021 年度董事会工作报告，
请审议。
第一部分 报告期内总体经营情况
2021 年，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关
法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司和
全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的
各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地
开展董事会各项工作，报告期内公司盈利能力提高，实现了
可持续健康发展，维护了公司股东的合法权益，现将公司董
事会 2021 年度的主要工作及 2022 年的重点计划报告如下：
公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销
售，产能为 20 万吨/年, 2021 年度，公司以创建本质安全型
4
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企业为主线，全面精细化管理、安全生产运营、认真落实环
保措施、加强费用管理、降低运营成本，完成了生产满负荷
的同时，实现了安全环保零事故，保证了 2021 年度公司业
务的平稳发展。2021 年度，受宏观经济、多地疫情防控、能
耗双控等因素影响，国内甲醇生产装置开工率较低，市场供
给相对不足，导致公司主要产品甲醇市场销售价格同比涨幅
较大，公司盈利能力提高。
第二部分 报告期内董事会日常工作
一、 董事会会议和股东大会会议召开情况
报告期内，公司召开了六次董事会，具体如下：
（一）2021 年 4 月 26 日，公司召开了第八届董事会第
十七次会议，审议并通过了如下议案：
1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案；
3、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案；
4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；
5、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；
6、关于公司 2021 年日常关联交易的议案；
7、关于子公司 2021 年度开展甲醇期货套期保值业务的
议案；
8、关于公司续聘审计机构的议案；
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9、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案；
10、关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案;
11、关于公司 2021 年第一季度报告的议案。
（二）2021 年 5 月 26 日，公司召开了第八届董事会第
十八次会议，审议并通过了如下议案：
关于召开 2020 年年度股东大会的议案
（三）2021 年 7 月 9 日，公司召开了第八届董事会第十
九次会议，审议并通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3、《关于拟向河北冀中新材料有限公司增资的议案》
4、《关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效
的<增资协议>的议案》
5、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
6、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
7、《关于本次非公开发行及本次增资构成关联交易的议
案》
8、《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使
用情况报告的说明的议案》
9、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案》
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10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资
冀中新材料相关事宜的议案》
12、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报
规划的议案》
13、《关于暂不召开股东大会的议案》
（四）2021 年 8 月 5 日，公司召开了第八届董事会第二
十次会议，审议并通过了如下议案：
1、 关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案；
2、 关于核销资产的议案。
（五）2021 年 10 月 14 日，公司召开了第八届董事会第
二十一次会议，审议并通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订后）的议
案》
3、《关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订后）
的议案》
4、《关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效
的<增资补充协议>的议案》
5、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》
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6、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》
7、《关于本次非公开发行涉及的＜审计报告＞及＜资产
评估报告＞的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议
案》
9、《关于公司与冀中能源股份有限公司签署附生效条件
的<关于冀中能源股份有限公司玻璃纤维相关资产的托管协
议>的议案》
10、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
（六）2021 年 10 月 21 日，公司召开了第八届董事会第
二十二次会议，审议并通过了如下议案：
1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案
报告期内，公司召开一次年度股东大会，一次临时股东
大会，总计召开了二次股东大会，具体如下：
（一）2021 年 6 月 17 日公司召开 2020 年年度股东大会，
审议并通过了以下议案：
1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
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5、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
6、关于公司 2021 年日常关联交易的议案
7、关于公司续聘审计机构的议案
（二）2021 年 11 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时
股东大会，审议并通过了以下议案：
1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订后）的议
案
3、关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订后）
的议案
4、关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效
的《增资协议》的议案
5、关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效
的《增资补充协议》的议案
6、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案
7、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案
8、关于本次非公开发行及本次增资构成关联交易的议
案
9、关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使
用情况报告的说明的议案
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10、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案
11、关于本次非公开发行涉及的《审计报告》及《资产
评估报告》的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议
案
13、关于公司与冀中能源股份有限公司签署附生效条件
的《关于冀中能源股份有限公司玻璃纤维相关资产的托管协
议》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资冀
中新材料相关事宜的议案
16、关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报
规划的议案
二、董事会及专门委员会工作及对股东大会执行情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的
人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理
信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议
案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策
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时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策
的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康
发展。
报告期内，公司独立董事严格按照《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、及《上市公司独立董事履职指
引》等规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有
独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判
断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的
利润配、关联交易、对外担保情况、续聘审计机构、内部控
制评价报告等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起
到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规
范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会
决策提供了良好的支持。各委员会依据各自工作细则规定的
职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，
供董事会决策参考。
三、公司信息披露情况及投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、
法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，
保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。通过
让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事
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项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最
大程度保证投资者的合法权益。
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与
个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范
公司治理，强化信息披露工作。通过与投资者和机构之间良
好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者
对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了
公司与投资者之间的良性互动关系。
第三部分 2022 年度董事会工作重点
2022 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，积
极发挥在公司治理中的核心作用，规范运作、推进制度建设、
强化管理，确保公司规范、高效运作和科学、严格执行股东
大会各项决议，审慎决策，积极推进董事会各项决议实施。
增强公司治理水平，提升公司综合竞争力，促进公司持续健
康发展。
1、督促经营计划的执行，完成年度目标
公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕
公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确
保公司各项经营指标的达成，组织好企业的生产协同、组织
协同、管理协同、战略协同，推进公司持续快速协调发展，
真正发挥效益，不断提升企业盈利能力和水平。
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2、做好公司信息披露，保障投资者知情权
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行
信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、
完整地对本着外披露公司相关信息，增强公司运作透明度。
3、加强资本运作，提升公司价值
董事会充分发挥上市公司的体制优势，在冀中能源股份有
限公司的大力支持下，公司董事会已通过相关议案，拟通过
向特定投资者发行股票，募集资金增资河北冀中新材料有限
公司，投资玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。董事会将继续积
极推进非公开发行相关事项，争取早日通过中国证监会核准
后实施，在公司原甲醇主营业务基础上，进入玻璃纤维行业。
有利于培育上市公司的利润增长点，增强盈利能力和可持续
发展能力。
4、推进公司规范运作，提高董监高履职水平
合法合规是公司发展的基石，董事会将严守监管规范底
线，严格按照法律法规和《公司章程》，加强董事及高级管
理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章
制度的学习，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作的
规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机
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制，保障公司健康稳定持续发展。确保公司合法、规范、高
效运作，提高公司决策的科学性，夯实公司可持续发展的基
础。
2022 年，国内外经济发展的不确定因素仍有很多，但经
济长期向好的基本面没有改变，展望未来，公司董事会将化
忧患意识为前行动力，坚定信心，攻坚克难，担当作为，带
领公司全体直面问题、迎接挑战，克服前进道路上的艰难险
阻，努力完成全年经营发展工作目标，为广大投资者创造更
好的回报。
河北金牛化工股份有限公司董事会
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2021 年年度股东大会议题之二
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司监事
会编制完成了《河北金牛化工股份有限公司 2021 年度监事会工
作报告》（具体内容详见附件二）。
公司 2021 年度监事会工作报告的议案已经公司第八届监
事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请审议。
河北金牛化工股份有限公司
二〇二二年六月六日
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附件二：
河北金牛化工股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
李瑞格
（2022 年 6 月 6 日）
各位监事：
现在我代表公司监事会作 2021 年度监事会工作报告，
请予审议。
第一部分 2021 年监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议。
（一）2021 年 4 月 26 日公司召开第八届监事会第十二
次会议，审议并通过了以下议案：
1、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案；
2、关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案；
3、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；
5、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案；
6、关于公司 2021 年第一季度报告的议案。
（二）2021 年 7 月 9 日，公司召开第八届监事会第十
三次会议，审议并通过了以下议案：
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1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3、《关于拟向河北冀中新材料有限公司增资的议案》
4、《关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效
的<增资协议>的议案》
5、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
6、 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
7、 关于本次非公开发行及本次增资构成关联交易的议
案》
8、 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使
用情况报告的说明的议案》
9、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回
报规划的议案》
（三）2021 年 8 月 5 日，公司召开第八届监事会第十
四次会议，审议并通过了以下议案：
1、 关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案；
2、 关于核销资产的议案。
（四）2021 年 10 月 14 日，公司召开第八届监事会第
十五次会议，审议并通过了以下议案：
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3 河北金牛化工股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订后）的议
案》
3、《关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订后）
的议案》
4、《关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效
的<增资补充协议>的议案》
5、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》
6、 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》
7、 关于本次非公开发行涉及的＜审计报告＞及＜资产
评估报告＞的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议
案》
（五）2021 年 10 月 21 日，公司召开第八届监事会第
十六次会议，审议并通过了以下议案：
关于公司 2021 年第三季度报告的议案
第二部分 监事会履行职责情况
报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科
学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方
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面加强监督，忠实地履行监督职能。
一、会议监督情况
报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会，听取
了公司各项提案，行使了监事会的知情、监督检查权，起到
了法定监督作用。
二、经营活动监督情况
报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司
经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、财务决算方案
等方面实施监督，并就相关决策提出相应的建议，保证了公
司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。
第三部分 2021 年监事会的相关意见
一、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本着向全体股东负责的态度，忠实、认真履行
监事会的监督职能，对公司本年度股东大会、董事会的召开
程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司
董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制的运行情况等
进行了监督。公司治理符合相关法律、法规和规范性文件的
要求，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的
职责，履行了诚信和勤勉的义务，未发现损害公司利益的行
为，未发现违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制
度的行为。公司建立了较完善的内部控制制度，在运行过程
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中，能够较好控制企业的各项经营风险，未发现重大缺陷。
二、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、
细致的检查，认为公司编制的各期财务报告的审议程序符合
法律、法规和《公司章程》的各项规定；公司财务报告的内
容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所
包含的信息能客观、真实反映公司报告期的经营成果和财务
状况；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告
以及对有关事项做出的说明是客观、公正的。
三、监督公司关联交易情况
报告期内，公司与控股股东及关联方开展的关联交易履
行了相关决策程序，公司与关联方之间的关联交易遵循了公
开、公平的原则，定价公允、无内幕交易行为、无损害公司
利益行为。
第四部分 2022 年工作设想
2022年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，做好内部控制、
生产经营、财务运行情况及公司董事、高级管理人员履行职
责情况的监督，依法调阅相关财务资料和年度报告、听取相
关部门的汇报，督促公司规范运作、维护公司股东权益。
河北金牛化工股份有限公司监事会
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2021 年年度股东大会议题之三
关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制
完成了《河北金牛化工股份有限公司2021年年度报告全文及摘
要》,已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，并于2022
年4月28日进行了公告。（具体内容详见公司于2022年4月28日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的2021年年度报告全文及摘要）。现提请本
次股东大会审议。
请审议。
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2021 年年度股东大会议题之四
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12
月31日，公司资产总额1,341,518,614.76元，归属于母公司股东
权益总额1,059,479,872.50元。
2021 年 度 ， 公 司 营 业 收 入 567,634,700.84 元 ， 营 业 成 本
445,875,723.36元，营业利润102,077,505.69元，归属于母公司
所有者的净利润48,054,948.71元，扣除非经常性损益后的净利
润 46,586,299.71 元 ， 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
161,177,824.36元，现金及现金等价物净增加额37,830,352.16
元。
该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现
提请本次股东大会审议。
请审议。
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2021 年年度股东大会议题之五
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021
年度实现归属于母公司所有者的净利润48,054,948.71元，加年
初未分配利润-1,403,223,214.88元，本年可供股东分配的利润
为-1,355,168,266.17元。
因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关
规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。
该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现
提请本次股东大会审议。
请审议。
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2021 年年度股东大会议题之六
关于公司 2022 年日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为增强公司资金运营能力，降低相关费用，2022 年度，公
司及公司控股子公司拟在冀中能源集团有限责任公司下属的冀
中能源集团财务有限责任公司结算账户上办理存款、委托贷款和
票据贴现等金融业务。（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28
日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《金牛化工日常关联交易公告》（公告
编号：2022-010））
2022 年度日常关联交易预计金额和类别如下表：
单位：万元； 币种：人民币
2022 年预计金额
上年实际发生额（月
关联交易类别 关联人 (每日存款最高限
平均存款金额）
额（含应计利息)）
在关联人的财 冀中能源集团财
35,000.00 33,091.46
务公司存款 务有限责任公司
合 计 35,000.00 33,091.46
该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，鉴
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于 2022 年公司与关联单位预计发生的交易额超过公司最近一期
经审计净资产的 5%且超过 3,000 万元，根据《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案提交本次股东大
会审议。
请审议，请关联股东冀中能源股份有限公司回避表决。
河北金牛化工股份有限公司
二〇二二年六月六日
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2021 年年度股东大会议题之七
关于公司与财务公司签署《金融服务协议》的议案
各位股东及股东代表：
为增强公司资金运营能力，降低相关费用，根据《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的通
知等有关规定，经公司与冀中能源集团有限责任公司下属的冀中
能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）协商一致，
拟签署《金融服务协议》（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28
日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《金牛化工关于签署《金融服务协议》
暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009））。财务公司向公司
提供存款、结算、贷款等金融服务。
财务公司系公司间接控股股东冀中能源集团有限责任公司
的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规
定，本次交易构成关联交易。该议案已经公司第八届董事会第二
十三次会议审议通过，现提请公司本次股东大会审议。
请审议，请关联股东冀中能源股份有限公司回避表决。
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河北金牛化工股份有限公司
二〇二二年六月六日
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2021 年年度股东大会议题之八
关于公司续聘审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用建议由公司股东
大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。致同
会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况请见公司于 2022 年
4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-12）。
该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现
提请本次股东大会审议。
请审议。
河北金牛化工股份有限公司
二〇二二年六月六日
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