河北金牛化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料




       二〇二二年八月
 3                河北金牛化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料


               河北金牛化工股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会会议议程


     会议时间：2022 年 8 月 11 日

     会议地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店三层
第六会议厅

     主 持 人：董事长郑温雅女士

     出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公
司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

     会议议程：

     一、会议审议事项

     累积投票议案

     1.00 关于选举非独立董事的议案

     1.01 选举郑温雅女士为公司第九届董事会非独立董事

     1.02 选举乞永学先生为公司第九届董事会非独立董事

     1.03 选举武晨曦先生为公司第九届董事会非独立董事

     1.04 选举李亚涛先生为公司第九届董事会非独立董事

     1.05 选举姚娟女士为公司第九届董事会非独立董事

     2.00 关于选举独立董事的议案

     2.01 选举黄国良先生为公司第九届董事会独立董事



                                  1
 3               河北金牛化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料


     2.02 选举梁美健女士为公司第九届董事会独立董事

     2.03 选举郑佳宁女士为公司第九届董事会独立董事

     3.00 关于选举监事的议案

     3.01 选举李瑞格女士为公司第九届监事会股东监事

     3.02 选举谢德通先生为公司第九届监事会股东监事

     二、收集表决票及统计表决结果

     三、主持人宣布议案表决结果

     四、宣读会议决议

     五、见证律师发表法律意见

     六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录
等相关会议资料上签字

     七、主持人宣布会议结束




                                 2
 3               河北金牛化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料



2022 年第一次临时股东大会议题之一

              关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

     根据《公司章程》，公司第八届董事会任期已经届满，
 在此，公司对第八届董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，
 为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬
 意和真挚的感谢。
     根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股
 东推荐，提名委员会审查，并经公司董事会审议通过，提
 名郑温雅女士、乞永学先生、武晨曦先生、李亚涛先生、
 姚娟女士为公司第九届董事会非独立董事候选人 (非独立
 董事候选人简历见附件一) 。
     根据《公司章程》等相关规定，全体非独立董事候选
 人尚需经公司本次股东大会以累积投票方式选举通过后成
 为公司第九届董事会非独立董事。
     请审议。
     公司第九届董事会职工董事已由公司职工代表大会选
 举产生。

                                     河北金牛化工股份有限公司

                                          二〇二二年八月十一日




                                 3
 3               河北金牛化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料


附件一：

                  非独立董事候选人简历




     郑温雅，女，1969 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，
正高级会计师。曾任冀中能源股份有限公司财务部主任会计
师、副部长、部长，结算中心主任，副总会计师，河北金牛
化工股份有限公司副董事长。现任冀中能源股份有限公司总
会计师、董事会秘书，华北制药股份有限公司董事，河北金
牛化工股份有限公司党总支书记、董事长、董事。与公司控
股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人存在关联关系。
截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司
法》规定的不适合担任董事的情形。

     乞永学，男，1964 年 11 月出生，中共党员，大学学历，
高级工程师。曾任邢台矿务局工程师，邢台矿务局金兴塑料
制品有限公司（合资）生产部经理、管理部经理、总工程师、
销售部经理，邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长，冀中能源股
份有限公司旭阳甲醇工作处副处长，河北金牛旭阳化工有限
公司副总经理，河北金牛化工股份有限公司职工董事、副总
经理，现任河北金牛旭阳化工有限公司董事、董事长，河北
金牛化工股份有限公司董事、总经理。与公司控股股东冀中
能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当
                                 4
 3               河北金牛化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料


前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规
定的不适合担任董事的情形。

     武晨曦，男，1972 年 8 月出生，中共党员，大学学历，
高级工程师。曾任金牛能源玻璃纤维分公司生产技术部副部
长、生产技术部部长、安全生产部部长，冀中能源股份有限
公司旭阳甲醇工作处副总工程师，河北金牛化工股份有限公
司职工董事，现为河北金牛旭阳化工有限公司副总经理、董
事会秘书、河北金牛化工股份有限公司董事。与公司控股股
东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截
止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》
规定的不适合担任董事的情形。

     李亚涛，男，1982 年 9 月出生，中共党员，工程师。曾
任邢台金牛玻纤有限公司纤维部副部长、部长、副总工程师，
总工程师, 现任邢台金牛玻纤有限公司总经理、党委副书记，
河北冀中新材料有限公司总经理、党总支副书记，河北金牛
化工股份有限公司董事。与公司控股股东冀中能源股份有限
公司及实际控制人存在关联关系。截止当前，持有上市公司
股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董
事的情形。

                                 5
 3               河北金牛化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料


     姚娟，女，1978 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高
级会计师。曾任河北金牛能源股份有限公司显德汪矿财务会
计，冀中能源股份有限公司财务部副主任科员、主任科员，
现任冀中能源股份有限公司财务部副部长。与公司控股股东
冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止
当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》
规定的不适合担任董事的情形。




                                 6
 3               河北金牛化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料


2022 年第一次临时股东大会议题之二


                关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

     根据《公司章程》，公司第八届董事会任期已经届满，
 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东推荐，
 提名委员会审查，并经公司董事会审议通过，提名黄国良
 先生、梁美健女士、郑佳宁女士为公司第九届董事会独立
 董事候选人。 (独立董事候选人简历见附件二)
     根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司独立
 董事备案及培训工作指引》等相关规定，独立董事候选人
 的任职资格需上交所审核无异议，全体独立董事候选人尚
 需经公司本次股东大会以累积投票方式选举通过后成为公
 司第九届董事会独立董事。
     请审议。

                                     河北金牛化工股份有限公司

                                         二〇二二年八月十一日




                                 7
 3               河北金牛化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料


附件二：

                   独立董事候选人简历

     黄国良，男，1968 年 12 月出生，博士研究生。曾任中国
矿业大学管理学院副院长、中国煤炭工业“经济与管理专家
委员会”委员、中国煤炭经济研究会学术委员会副主任兼秘
书长和中国煤炭经济研究会副秘书长，现任中国矿业大学经
济管理学院教授，博士生导师，河南神火煤电股份有限公司、
淮北矿业控股股份有限公司、山西路桥股份有限公司和中煤
新集能源股份有限公司独立董事。与公司控股股东冀中能源
股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持
有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不
适合担任董事的情形。
     梁美健，女，1966 年 4 月出生，民建党员，博士研究生，
非执业注册会计师。曾任山东工商学院会计学院副院长，烟
台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经济
贸易大学财税学院教授。与公司控股股东冀中能源股份有限
公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公
司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任
董事的情形。
     郑佳宁，女，1978 年 12 月出生，中共党员，博士后。曾

                                 8
 3             河北金牛化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料



任中国政法大学讲师、副教授，现任中国政法大学教授，山
东华软金盾软件股份有限公司独立董事。与公司控股股东冀
中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当
前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规
定的不适合担任董事的情形。




                               9
 3               河北金牛化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料



2022 年第一次临时股东大会议题之三



                  关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

     鉴于公司第八届监事会任期已经届满，为了促进公司
规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司第
九届监事会成员为 3 人，其中股东代表监事 2 人，职工代表
监事 1 人。经控股股东推荐，公司监事会审议通过，提名李
瑞格女士、谢德通先生为公司第九届监事会股东代表监事候
选人（股东代表监事候选人简历见附件三）。

     根据《公司章程》等相关规定，全体股东代表监事候选
人尚需经公司本次股东大会以累积投票方式选举通过后成
为公司第九届监事会监事。

     请审议。

     公司第九届监事会职工代表监事已由公司职工代表大
会选举产生。

                                     河北金牛化工股份有限公司

                                          二〇二二年八月十一日




                                10
 3               河北金牛化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料


附件三：

                 股东代表监事候选人简历



     李瑞格，女，1971 年 11 月出生，中共党员，大学学历，
正高级会计师。曾任冀中能源股份有限公司邢台矿财务科副
科长，冀中能源股份有限公司证券部副主任、主任职员，冀
中能源股份有限公司资源整合与对外合作工作组成员，冀中
能源股份有限公司邢东矿副矿长，冀中能源股份有限公司内
蒙古公司张大银煤矿总会计师、内蒙古公司总会计师兼盛鑫
煤业和张大银煤矿总会计师，冀中能源股份有限公司白涧铁
矿筹备处总会计师，冀中昊成公司财务负责人，冀中能源股
份有限公司审计部副部长（主管全面工作）、党支部书记，
现任冀中能源股份有限公司审计部部长、党支部书记，沽源
金牛能源有限责任公司财务负责人，河北金牛化工股份有限
公司监事会主席，山西冀能青龙煤业有限公司监事会主席。
与公司控股股东冀中能源股份有限公司存在关联关系。截止
当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》
规定的不适合担任监事的情形。

     谢德通，男，1964 年 10 月出生，中共党员，大专学历，
助理工程师。曾任河北沧州化工实业（集团）公司供应科副
科长，河北沧州化工实业（集团）公司供应公司采购业务主
                                11
 3             河北金牛化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料


管（副科级），供应公司副经理兼设备采购科科长，河北金
牛化工股份有限公司物资供应部副部长、部长，物资采购部
部长，沧州聚隆化工有限公司市场部部长。现任河北金牛化
工股份有限公司监事、沧州金牛劳动服务有限公司执行董
事、经理。与公司控股股东冀中能源股份有限公司不存在关
联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存
在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。




                              12