河北金牛化工股份有限公司独立董事
             关于公司第九届董事会第四次会议
                   审议事项之独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》及《河北金牛化工股份有限公司章程》的有

关规定，本人作为公司独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第

九届董事会第四次会议审议的各项议案进行了认真审议，并发表独立

意见如下：

    一、 关于公司终止与河北峰煤焦化有限公司《托管协议》

    本次公司终止与河北峰煤焦化有限公司签署的就甲醇资产托管

的《托管协议》，系因公司控股股东已变更为河北高速公路集团有限

公司的客观情况所致，进而相关方不再需要为解决同业竞争问题而将

下属甲醇资产持续托管给公司。我们认为，上述托管事项的终止不会

影响公司的正常经营，不会损害公司及中小投资者的合法权益。表决

程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。因此我们一致

同意上述议案。

    二、关于提名公司非独立董事候选人

    公司董事会提名席伟先生、杨朝增先生为公司第九届董事会董事

候选人，本人基于独立判断立场,就以上董事会候选人发表如下意见：

    1、根据以上两位董事候选人的个人履历、工作实绩等,没有发现

其具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 147 条
规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解

除之现象。候选人员任职资格合法。

    2、对以上两位董事候选人的提名程序符合《公司法》和《河北

金牛化工股份有限公司章程》的有关规定。

    3、以上两位董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后就任。

    综上所述,本人同意公司董事会对以上董事候选人的提名。

    三、关于公司聘任高级管理人员

    1、根据拟聘任高级管理人员的个人履历、工作业绩等，没有发

现其具有《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的情况，以及被

中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，其任职资格合

法。

    2、拟聘任高级管理人员的提名程序符合法律法规、规范性文件

和《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任杨朝增先生为

公司总会计师、财务负责人。

                             独立董事：黄国良 梁美健 郑佳宁

                                            2023 年 3 月 21 日