河北金牛化工股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会资料




       二〇二三年四月
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              河北金牛化工股份有限公司
        2023 年第一次临时股东大会会议议程

    会议时间：2023 年 4 月 6 日

    会议地点： 河北省石家庄市裕华区开发区中山东路 98 号澳
怡大厦 21 层会议室

    主 持 人：董事长郑温雅女士

    出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公
司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

    会议议程：

    一、会议审议事项

    1.00 关于修订《公司章程》的议案

    2.00 关于选举董事的议案：

    2.01 选举席伟先生为公司第九届董事会非独立董事

    2.02 选举杨朝增先生为公司第九届董事会非独立董事

    3.00 关于选举监事的议案：

    3.01 选举杜晓明先生为公司第九届监事会监事

    二、收集表决票及统计表决结果

    三、主持人宣布议案表决结果

    四、宣读会议决议


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    五、见证律师发表法律意见

    六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录
等相关会议资料上签字

    七、主持人宣布会议结束




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2023 年第一次临时股东大会议题一


             关于修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：

    结合相关法律法规等规范性文件的修改, 及公司控股股东
变更后未来经营的预期等情况,公司将对《公司章程》中的部分
条款进行修订。具体内容请见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《关于修
订<公司章程>公告》（公告编号：2023-005）。

    该项议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，需经
本次股东大会特别决议通过，请审议。




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                              2023 年 4 月 6 日




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2023 年第一次临时股东大会议题二


                  关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公
司章程》等相关规定，经公司控股股东河北高速公路集团有限公
司推荐，提名委员会资格审查通过，公司董事会提名席伟先生、
杨朝增先生为公司第九届董事会非独立董事（简历请见附件）。
    该项议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，根据
《公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人尚需经公司本
次股东大会以累积投票方式选举通过后，成为公司第九届董事会
董事，任期至公司第九届董事会任期届满时止。
     请审议。




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附件：

                非独立董事候选人简历

    席伟，男，汉族，1973 年 5 月出生，中共党员，研究生学
历。曾任 38 集团军 113 师 337 团炮兵营 2 连副连职排长、 副政
治指导员，38 集团军防空旅后勤部营房科正连职助理员、 副营
职助理员、科长、后勤部部长，河北高速公路集团有限公司副团
职军转干部、现任河北高速公路集团有限公司财务管理部副部长
(资产管理中心副主任)。与公司控股股东河北高速公路集团有限
公司存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不
存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

    杨朝增，男，汉族，1974 年 1 月出生，中共党员，研究生
学历。曾任路桥集团七公司工区财务主管、路桥集团财务部会计、
河北省交通厅国际金融组织贷款项目办公室财务科科员、河北省
高速公路管理局高速公路路政总队财务科副科长，河北省高速公
路管理局高速公路路政总队财务科科长。现任河北金牛化工股份
有限公司总会计师、财务负责人。与公司控股股东河北高速公路
集团有限公司不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数
量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。




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2023 年第一次临时股东大会议题三


                  关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

     公司监事会拟提名由控股股东河北高速公路集团有限公司
推荐的杜晓明先生为公司第九届监事会股东代表监事。（简历请
见附件）。

     该项议案已经公司第九届监事会第四次会议审议通过，根
据《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需经公司本次股
东大会以累积投票方式选举通过后,成为公司第九届监事会监
事，任期至公司第九届监事会任期届满时止。

    请审议。




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附件：
               股东代表监事候选人简历

    杜晓明，男，汉族，1984 年 10 月出生，中共党员，大
学学历，经济师。曾任河北省廊涿高速公路管理处路政科、
计划科干部、党委办公室干部、专职团委副书记、团委书记，
河北高速公路集团有限公司廊坊分公司资产管理中心主要
负责人，现任河北高速公路集团有限公司法律事务部副部
长。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司存在关联关
系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在
《公司法》规定的不适合担任监事的情形。




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