证券代码：600725         证券简称：ST 云维       公告编号：临 2020－019



                     云南云维股份有限公司

          第八届董事会第十七次会议决议的公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会
 第十七次会议于 2020 年 7 月 15 日在云南省昆明市能投集团办公楼会议室现场表
 决方式召开，公司董事、总经理凡剑先生主持会议。应参加会议董事 9 名，实际
 参加会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本
 公司《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

     一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于选举公司第八
 届董事会董事长的议案》；

     按照公司《章程》规定，结合陈嘉霖先生个人的企业管理经验和经营管理组
 织能力，公司第八届董事会选举陈嘉霖先生为公司董事长，为公司法定代表人。

     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于调整第八届董事
 会专门委员会组成人员的议案》；
      根据公司《章程》和《公司法》，结合公司当前实际情况，调整公司战略发
 展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员，具体如下：
      1、战略发展委员会成员
      主任委员：董事陈嘉霖，委员：董事凡剑、董事陶其辉、董事谢瑾、独立
 董事王军。
      2、审计委员会成员
      主任委员：独立董事王军，委员：董事滕卫恒、独立董事叶明。

                                     1
 3、提名委员会成员
 主任委员：独立董事涂勇，委员：董事陈嘉霖、独立董事叶明。
 4、薪酬与考核委员会
主任委员：独立董事叶明，委员：董事李斌、独立董事王军。



备查文件：

1、公司第八届董事会第十七次会议决议。



特此公告。




                                   云南云维股份有限公司董事会

                                            2020 年 7 月 16 日




                              2