证券代码：600725      证券简称：ST 云维      公告编号：临 2021－002


            云南云维股份有限公司第八届董事会

                     第二十次会议决议的公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届董事会
 第二十次会议于 2021 年 1 月 14 日在云维办公楼 514 会议室以现场结合通讯表决
 方式召开，公司董事长陈嘉霖先生主持会议。应参加会议董事 9 名，实际参加会
 议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公
 司章程》的规定。

     会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司第八届董事会延
 期换届议案》；

     公司第八届董事会将于 2021 年 1 月 30 日任期届满,因相关提名工作尚未完
 成，公司董事会同意延期换届。

     此议案提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2021 年第一
 次临时股东大会的预案》；

     公司拟于 2021 年 2 月 1 日（星期一）以现场结合网络投票方式召开公司 2021
 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的《公司关于召开公司 2021
 年第一次临时股东大会的通知公告》。



     备查文件：

    公司第八届董事会第二十次会议决议



                                     1
特此公告。

                 云南云维股份有限公司董事会

                         2021 年 1 月 15 日




             2