ST云维:云维股份2021年第一次临时股东大会会议材料2021-01-27
2021 年第一次临时股东大会会议材料
2021 年第一次临时股东大会
会议材料
二〇二一年二月一日
2021 年第一次临时股东大会会议材料
云南云维股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议地点:云维办公楼 708 会议室
现场会议时间:2021 年 2 月 1 日
现场会议主持人:董事长 凡剑
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 2021 年 2 月 1 日 9:15~9:25,9:30~11:30,
13:00~15:00。
会议议程:
一、 公司董事长陈嘉霖先生宣布现场会议开始,并介绍本次股东大会现场会议出
席情况及代表股份数,宣布现场会议开始;
二、 董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》;
三、 审议议案:
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司第八届董事会延期换届的议案 √
2 关于公司第八届监事会延期换届的议案 √
四、 股东或股东代表发言、提问,由主持人或其指定的有关人员予以回答;
五、 工作人员向与会股东及股东代表发放表决票,并由与会股东及股东代表对上
述议案进行表决;
六、 主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表,与会监事推选一名监事,在
见证律师的见证下,参加表决票清点工作,并对网络投票情况进行汇总;
七、 主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案通过情况;
八、 见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意
见书》 ;
九、 主持人宣读《云南云维股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》 ;
十、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录;
十一、 主持人宣布会议结束。
2021 年第一次临时股东大会会议材料
云南云维股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律 ........................................ 1
关于公司第八届董事会延期换届的议案 .................................................. 2
关于公司第八届监事会延期换届的议案 .................................................. 3
2021 年第一次临时股东大会会议材料
云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律
为维护公司股东的合法权益,确保股东在公司股东大会期间依法行使权利,保证股
东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定,特制定公司股东大会会场纪律:
一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理
人员、公司法律顾问,有权出席公司股东大会,并依照有关法律、法规行使表决权。公
司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。
二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会
场;公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
三、进入会场后,参会人员应按次序或安排就座。会议期间,股东依法享有发言权、
表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱会
议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排,共同维护好股东大会的秩序
和安全。
四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施,保证公司股东大会的正常秩序。
对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时
报告有关部门查处。
五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请,股东发言范围限于大会审
议的议题或公司经营、管理、发展等内容,公司董事、监事、高级管理人员或其他应答
者有权拒绝回答无关问题。
六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况,
规定每人发言时间及发言次数。
七、股东必须严肃认真独立行使表决权,不得干扰其他股东行使表决。
八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度
规定的保密义务。
九、在股东大会各项议案审议并表决结束后,会议主持人应逐项宣读现场表决结果
(或决议)。
以上现场会场纪律,请参会人员严格遵守。
云南云维股份有限公司
2021 年 2 月 1 日
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议案 1:
关于公司第八届董事会延期换届的议案
报告人:副总经理、董事会秘书 李 斌
各位股东:
公司第八届董事会于 2021 年 1 月 30 日任期届满,因相关提名工作尚未完成,公司
拟对第八届董事会延期换届。
根据上述情况,公司董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦
相应顺延。在换届选举工作完成之前,公司第七届董事会全体成员及高级管理人员将依
照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽
责的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。
上述议案已经公司八届董事会第二十次会议审议通过,现提请股东大会审议批准。
请各位股东审议。
云南云维股份有限公司董事会
2021 年 2 月 1 日
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议案 2:
关于公司第八届监事会延期换届的议案
报告人:监事会主席 高颖
各位股东:
公司第八届监事会将于 2021 年 1 月 30 日任期届满,因相关提名工作尚未完成,公
司拟对第八届监事会延期换届。
根据上述情况,在换届选举工作完成之前,公司第八届监事会全体成员将依照相关
法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。公司
监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
上述议案已经公司八届监事会第十六次会议审议通过,现提请股东大会审议批准。
请各位股东审议。
云南云维股份有限公司监事会
2021 年 2 月 1 日
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授权委托书
云南云维股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2021 年
第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司第八届董事会延期换届的议案
2 关于公司第八届监事会延期换届的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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云南云维股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会表决票
股东姓名 代理人姓名 表决意见
序号 表决项目 同意 反对 弃权
1 关于公司第八届董事会延期换届的议案
2 关于公司第八届监事会延期换届的议案
说明:
1、本表决票不得丢失和涂改;
2、对每项议案的表决意见填在表决意见栏内,直接填写“同意”、“反对”、“弃权”
等文字意见。
云南云维股份有限公司
2021 年 2 月 1 日
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