证券代码：600725        证券简称：云维股份         公告编号：临 2021－039



                     云南云维股份有限公司

            第九届董事会第六次会议决议的公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届董事会
 第六次会议于 2021 年 6 月 2 日在昆明市日新中路 360 号凯旋大厦 15 楼会议室现
 场表决方式召开，公司董事长何娟娟女士主持会议。应参加会议董事 9 名，实际

 参加会议董事 9 名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
 及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次
 董事会决议如下：

     一、审议《关于变更公司住所暨修改公司章程的议案》

     同意将公司住所由“云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区”变更为“云南
 省滇中新区大板桥街道云水路 1 号智能制造产业园 A1 栋 610 号”。并据此将公
 司章程条款 “第六条：公司住所：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区       邮

 政编码：655338”修改为“第六条：公司住所：云南省滇中新区大板桥街道云水
 路 1 号智能制造产业园 A1 栋 610 号   邮政编码：650211”。同意将该议案提请公
 司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

     二、审议《关于召开2021年第四次临时股东大会的预案》

     公司拟于 2021 年 6 月 18 日（星期五）在昆明市日新中路 360 号凯旋大厦

                                      1
15 楼会议室以现场结合网络投票方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审
议《关于变更公司住所暨修改公司章程的议案》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   备查文件：

       公司第九届董事会第六次会议决议



   特此公告。




                                        云南云维股份有限公司董事会

                                                 2021 年 6 月 3 日




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