云维股份:云维股份关于第九届董事会第六次会议决议公告2021-06-03
证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临 2021-039
云南云维股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司(以下简称“云维股份”或“公司”)第九届董事会
第六次会议于 2021 年 6 月 2 日在昆明市日新中路 360 号凯旋大厦 15 楼会议室现
场表决方式召开,公司董事长何娟娟女士主持会议。应参加会议董事 9 名,实际
参加会议董事 9 名,公司监事、部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》
及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次
董事会决议如下:
一、审议《关于变更公司住所暨修改公司章程的议案》
同意将公司住所由“云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区”变更为“云南
省滇中新区大板桥街道云水路 1 号智能制造产业园 A1 栋 610 号”。并据此将公
司章程条款 “第六条:公司住所:云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 邮
政编码:655338”修改为“第六条:公司住所:云南省滇中新区大板桥街道云水
路 1 号智能制造产业园 A1 栋 610 号 邮政编码:650211”。同意将该议案提请公
司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
二、审议《关于召开2021年第四次临时股东大会的预案》
公司拟于 2021 年 6 月 18 日(星期五)在昆明市日新中路 360 号凯旋大厦
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15 楼会议室以现场结合网络投票方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会,审
议《关于变更公司住所暨修改公司章程的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
备查文件:
公司第九届董事会第六次会议决议
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
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