2021 年第四次临时股东大会会议材料




2021 年第四次临时股东大会
         会议材料




             二〇二一年六月十八日
                                                     2021 年第四次临时股东大会会议材料
                            云南云维股份有限公司
                     2021 年第四次临时股东大会会议议程
    现场会议地点：云南省昆明市西山区日新中路 360 号凯旋大厦 15 楼
    现场会议时间：2021 年 6 月 18 日 15:00
    现场会议主持人：董事长 何娟娟
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2021 年 6 月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30，
13:00~15:00。
    会议议程：
   一、公司董事长何娟娟女士宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席
情况及代表股份数，宣布现场会议开始；
    二、董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》；
    三、审议议案：
                                                                  投票股东类型
     序号                      议案名称
                                                                    A 股股东

      1     关于变更公司住所暨修改公司章程的议案                        √


   四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答；
   五、工作人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会股东及股东代表对上述
议案进行表决；
   六、主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监事推选一名监事，在见
证律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总；
   七、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案通过情况；
   八、见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会法律意见
书》 ；
   九、主持人宣读《云南云维股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》 ；
   十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
   十一、主持人宣布会议结束。




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                         云南云维股份有限公司
               2021 年第四次临时股东大会会议资料
                                  目         录
云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律............................................ 3
云南云维股份有限公司 关于变更公司住所暨修改公司章程的议案.........4




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           云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律

     为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股
东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：
     一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理
人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公
司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。
     二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会
场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
     三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、
表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会
议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序
和安全。
     四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。
对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时
报告有关部门查处。
     五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审
议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答
者有权拒绝回答无关问题。
     六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，
规定每人发言时间及发言次数。
     七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。
     八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度
规定的保密义务。
     九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果
（或决议）。
     以上现场会场纪律，请参会人员严格遵守。




                                                            云南云维股份有限公司
                                                                 2021 年 6 月 18 日


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议案：

                        云南云维股份有限公司
             关于变更公司住所暨修改公司章程的议案
                                                                    报告人：何娟娟


各位股东：
    为更好的满足公司未来发展需要，公司 2019 年年度股东大会同意将公司住所及办
公地点由云南省曲靖市搬迁至云南省昆明市。公司办公地点已于 2021 年 3 月 1 日起迁入
云南省昆明市日新中路 360 号凯旋大厦 15 楼。现经公司多方考察研究，拟将公司住所由
“云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区”变更为“云南省滇中新区大板桥街道云水路 1
号智能制造产业园 A1 栋 610 号”。公司目前办公地点仍为云南省昆明市日新中路 360 号
凯旋大厦 15 楼。
    根据上述变更情况，须对公司章程进行修改，原《公司章程》条款 “第六条：公
司住所：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 邮政编码：655338”须修改为“第六
条：公司住所：云南省滇中新区大板桥街道云水路 1 号智能制造产业园 A1 栋 610 号      邮
政编码：650211”。
    该议案已于 2021 年 6 月 2 日公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大
会审议批准。
    请各位股东审议。



附件：

     1. 授权委托书

     2. 云维股份 2021 年第四次临时股东大会表决票




                                                      云南云维股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 6 月 18 日


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附件 1：
                                   授权委托书
云南云维股份有限公司：

        兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 18 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                   同意     反对    弃权

  1      关于变更公司住所暨修改公司章程的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


      备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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    附件 2：


                               云南云维股份有限公司

                     2021 年第四次临时股东大会表决票

股东姓名                              代理人姓名                            表决意见

序号                           表决项目                             同意       反对       弃权

1       关于变更公司住所暨修改公司章程的议案

        说明：
        1、本表决票不得丢失和涂改；
        2、对每项议案的表决意见填在表决意见栏内 “同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
    “√”。



                                                                      云南云维股份有限公司

                                                                           2021 年 6 月 18 日




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