证券代码：600725           证券简称：云维股份     公告编号：临 2021－043



                     云南云维股份有限公司

            第九届董事会第八次会议决议的公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届董事会
 第八次会议于 2021 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 名，实
 际参加表决董事 9 名，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。各董事审议本

 次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

     一、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

     鉴于公司原财务负责人蒋观华女士因个人原因，本人提出申请辞去职务。经

 公司总经理魏忠雄先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任
 唐江萍女士为公司财务总监，履行公司财务负责人职责,任期自本次董事会通过
 之日起至本届董事会任期届满时止。（唐江萍女士简历附后）（详见公司同日发
 布的临 2021-045 号公告）

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议《关于召开2021年第五次临时股东大会的预案》

     同意于 2021 年 9 月 16 日 15:00 在云南省昆明市日新中路 360 号凯旋大厦
 15 楼会议室以现场结合网络投票表决方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会。
 （详见同日发布的临 2021-046 号公告）

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                       1
备查文件：

   1、公司第九届董事会第八次会议决议

   2、云维股份公司第九届董事会提名委员会决议

   3、云维股份公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见



特此公告。




                                  云南云维股份有限公司董事会

                                               2021 年 9 月 1 日




                             2
   附件：

                          唐江萍女士简历

   唐江萍：女，汉族，九三学社，1973 年 10 月出生，硕士研究生学历，

高级会计师。1994 年 7 月参加工作，曾任中国煤矿工人昆明疗养院计财
处副处长、财务监督，云天化集团呼伦贝尔金新化工有限公司财务总监，
云南能投中小水电投资有限公司副总经理、财务总监，云南能投联合外经
股份有限公司财务总监，联能控股集团有限公司财务总监。




                                   3