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公司公告

云维股份:云维股份关于第九届董事会第八次会议决议公告2021-09-01  

                         证券代码:600725           证券简称:云维股份     公告编号:临 2021-043



                     云南云维股份有限公司

            第九届董事会第八次会议决议的公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南云维股份有限公司(以下简称“云维股份”或“公司”)第九届董事会
 第八次会议于 2021 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 名,实
 际参加表决董事 9 名,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。各董事审议本

 次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

     一、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

     鉴于公司原财务负责人蒋观华女士因个人原因,本人提出申请辞去职务。经

 公司总经理魏忠雄先生提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任
 唐江萍女士为公司财务总监,履行公司财务负责人职责,任期自本次董事会通过
 之日起至本届董事会任期届满时止。(唐江萍女士简历附后)(详见公司同日发
 布的临 2021-045 号公告)

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     二、审议《关于召开2021年第五次临时股东大会的预案》

     同意于 2021 年 9 月 16 日 15:00 在云南省昆明市日新中路 360 号凯旋大厦
 15 楼会议室以现场结合网络投票表决方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会。
 (详见同日发布的临 2021-046 号公告)

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



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备查文件:

   1、公司第九届董事会第八次会议决议

   2、云维股份公司第九届董事会提名委员会决议

   3、云维股份公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见



特此公告。




                                  云南云维股份有限公司董事会

                                               2021 年 9 月 1 日




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   附件:

                          唐江萍女士简历

   唐江萍:女,汉族,九三学社,1973 年 10 月出生,硕士研究生学历,

高级会计师。1994 年 7 月参加工作,曾任中国煤矿工人昆明疗养院计财
处副处长、财务监督,云天化集团呼伦贝尔金新化工有限公司财务总监,
云南能投中小水电投资有限公司副总经理、财务总监,云南能投联合外经
股份有限公司财务总监,联能控股集团有限公司财务总监。




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