证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2022- 021
云南云维股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 432,250,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.0719
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡大为先生主持，会议的召集、召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于确认 2021 年日常关联交易执行情况和预计 2022 年日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
9、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
10、议案名称：公司关于继续使用阶段性闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 425,272,944 98.3857 6,977,796 1.6143 0 0.0000
11、议案名称：关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
同意将独董津贴由每人每年 5 万元（含税）调整为每人每年 8 万元（含税）。
12、议案名称：关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
13、议案名称：关于增补赵婷女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
14、议案名称：公司股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
15、议案名称：公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
16、议案名称：公司监事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
17、议案名称：公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
18、议案名称：公司关联交易管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
19、议案名称：公司募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
20、议案名称：控股股东及实际控制人行为规范
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,372,340 99.7967 878,400 0.2033 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2021 年年度报 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
告正文及摘要
2 公司 2021 年度董事 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
会工作报告
3 公司 2021 年度监事 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
会工作报告
4 公司 2021 年度财务 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
决算报告
5 公司 2022 年度财务 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
预算方案
6 公 司关于确认 2021 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
年日常关联交易执行
情况和预计 2022 年
日常关联交易的议案
7 公司关于向银行申请 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
2022 年度综 合授信
额度的议案
8 公司 2021 年度利润 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
分配预案
9 公司关于续聘会计师 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
事务所的议案
10 公司关于继续使用阶 71,114,141 91.0646 6,977,796 8.9354 0 0.0000
段性闲置资金购买理
财产品的议案
11 关于调整公司董事会 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
独立董事津贴标准的
议案
12 关于修改公司经营范 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
围暨修改公司章程的
议案
13 关于增补赵婷女士为 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
公司董事的议案
14 公司股东大会议事规 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
则
15 公司董事会议事规则 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
16 公司监事会议事规则 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
17 公司独立董事工作制 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
度
18 公司关联交易管理办 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
法
19 公司募集资金管理制 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
度
20 控股股东及实际控制 77,213,537 98.8751 878,400 1.1249 0 0.0000
人行为规范
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中议案 6《公司关于确认 2021
年日常关联交易执行情况和预计 2022 年日常关联交易的议案》涉及关联控股股
东云南省能源投资集团有限公司回避表决，其持有公司股份数量为 354,158,803
股，已对本议案回避表决。议案 12《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的
议案》为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通
过。议案 13《关于增补赵婷女士为公司董事的议案》，公司原董事谢瑾女士离任
第九届董事会董事职务，同意增补赵婷女士为公司董事。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘革、施浩
2、 律师见证结论意见：
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召
开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程
的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
云南云维股份有限公司
2022 年 5 月 17 日