证券代码：600725         证券简称：云维股份        公告编号：临 2022－024



                      云南云维股份有限公司
            第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于
 2022 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 27 日通过电讯
 形式发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》
 及本公司《公司章程》的规定。
     会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

     一、   以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于与经理层成员签
 订<经理层成员岗位聘任协议>的议案》；

     同意公司授权董事长（法定代表人）与公司经理层成员魏忠雄、李斌、杨椿、
 李树全、唐江萍分别签订《经理层成员岗位聘任协议》。


     二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于与公司领导班子
 成员签订<领导班子成员2022年度业绩考核责任书>的议案》。

     同意公司授权董事长（法定代表人）与公司领导班子成员魏忠雄、李斌、
 杨椿、李树全、唐江萍分别签订《领导班子成员2022年度业绩考核责任书》，并
 根据责任书相关约定对公司领导班子成员进行考核管理并实施奖惩。

     特此公告


                                               云南云维股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 1 日