2022 年第二次临时股东大会会议材料




       云南云维股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会议案材料



  会议时间：2022 年 9 月 2 日
  会议地点：昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室




                                      请携本会议材料参会！
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                    云南云维股份有限公司

            2022 年第二次临时股东大会会议议程


       现场会议地点：昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼
会议室
       现场会议时间：2022 年 9 月 2 日 14:30
       现场会议主持人：董事长       蔡大为
       网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 2022 年 5 月 16 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
       会议议程：
   一、公司董事长蔡大为先生宣布现场会议开始，并介绍本次
股东大会现场会议出席情况及代表股份数，宣布现场会议开始；
   二、董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场
纪律》；
      三、审议议案：
                                                             投票股东类型
序号                    议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1     关于增补李春艳女士为公司监事的议案                           √
       鉴于股东大会资料已于会议召开前通过上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）全文披露，并于股东大会现场印发给各位




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参会股东及代表，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通
互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读
要点的方式进行简化。公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中
国证券报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在
上述指定报刊和上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊登的公
告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关
人员予以回答；
  五、工作人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会
股东及股东代表对上述议案进行表决；
  六、主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监
事推选一名监事，在见证律师的见证下，参加表决票清点工作；
  七、主持人根据现场表决结果宣布本次股东大会议案现场表
决情况，并宣布现场会议休会；
  八、公司将现场会议投票结果上传至上证所信息网络有限公
司，待网络投票结束后，公司根据上证所信息网络有限公司对现
场投票和网络投票的表决情况合并统计结果进行公告；
  九、见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会法律意见书》；
  十、主持人宣读《云南云维股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会决议》；
  十一、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
  十二、主持人宣布会议结束。




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                      云南云维股份有限公司

           2022 年第二次临时股东大会会议资料

                                目         录

云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律 ....................................... 4

云南云维股份有限公司 关于增补李春艳女士为公司监事的议案 .......... 6




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         云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律
   为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依
法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公
司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：
   一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董
事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，
并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关
人员参加或列席会议。
   二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及
其他人员方可进入会场；参加现场会议的人员应当执行本地疫情防
控相关政策措施，配合公司开展疫情防控查验及体温测量。公司有
权拒绝不符合条件的人员进入会场。
   三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，
股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会
议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和
安全。
   四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股
东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法
权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。


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   五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东
发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公
司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。
   六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可
根据会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。
   七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行
使表决。
   八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公
司章程》及其他制度规定的保密义务。
   九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐
项宣读现场表决结果（或决议）。
   以上现场会场纪律，请参会人员严格遵守。



                                               云南云维股份有限公司
                                                     2022 年 9 月 2 日




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议案：

               云南云维股份有限公司
     关于增补李春艳女士为公司监事的议案

                                                        报告人：徐团美


各位股东：
    根据公司临 2022-010 号公告内容所涉事项，公司原监事会主
席茹毅无法正常履行公司监事、监事会主席职责，解任公司监事职
务。根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐意见，结
合李春艳女士的个人工作实际及管理经验，2022 年 8 月 17 日公司
第九届监事会第十次会议提名增补李春艳女士为公司第九届监事
会监事候选人，现提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    请各位股东审议。


    附件：
         1.李春艳女士简历
         2.授权委托书
         3.云维股份 2022 年第二次临时股东大会表决票




                                      云南云维股份有限公司监事会
                                                  2022 年 9 月 2 日


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附件 1：

                   李春艳女士简历

    李春艳，女，彝族，1975 年 7 月出生，大学学历，高级会计
师、CMA、注册会计师。1994 年 8 月参加工作，历任云南锡业股
份有限公司高新分公司财务负责人，中审亚太会计师事务所有限公
司云南分所审计部高级项目经理，云南物流产业集团有限公司法律
审计部副部长、财务管理部副部长、部长，云南新储物流有公司财
务总监（职业经理人），云南省能源投资集团有限公司副总审计师、
法务审计部副总经理、审计评价中心副总经理、审计法务风险中心
（监事会管理办公室）副总经理，现任云南省能源投资集团有限公
司监事会主席、总审计师、审计中心（监事管理办公室）总经理。




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附件 2：

                           授权委托书
云南云维股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 9 月 2 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行
使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称                     同意     反对      弃权
         关于增补李春艳女士为公司监事的议
 1
         案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                             委托日期：           年    月    日

备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。


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  附件 3：



                     云南云维股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会表决票

股东姓名                  代理人姓名                               表决意见

序号                    表决项目                           同意       反对       弃权

  1    关于增补李春艳女士为公司监事的议案




       说明：
       1、本表决票不得丢失和涂改；

       2、对每项议案的表决意见填在表决意见栏内 “同意”、“反对”或“弃权”

  意向中选择一个并打“√”。




                                                      云南云维股份有限公司

                                                              2022 年 9 月 2 日




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