证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临 2022-034 云南云维股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于 2022 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2022 年 10 月 31 日通过书 面及电讯形式发出。会议应参加表决董事 8 名,实际参与表决董事 8 名,符合 《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 审议《关于公司总工程师李树全先生退休辞职的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,详见公司同日披露的《关于公司 总工程师李树全先生退休辞职的公告》(临2022-035)。 特此公告 备查文件:公司第九届董事会第十九次会议决议 云南云维股份有限公司董事会 2022 年 11 月 5 日