证券代码：600725          证券简称：云维股份        公告编号：临 2023－002



                      云南云维股份有限公司
            第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议
 于 2023 年 3 月 28 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多
 功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 16 日通过书面形式发
 出，会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事长蔡大为先生主持会
 议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》
 的规定。
     会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

     一、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2022
 年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

     二、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司独立董事2022年度述
 职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

     三、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度总经理工作
 报告》；

     四、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年年度报告正文
 及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

     此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

     五、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度董事会工作
 报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2022年
 年度报告）；
    此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

    六、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度财务决算报
告》；

    此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

    七、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度财务预算方
案》；

    此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

    八、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向银行申请2023年度
综合授信额度的议案》；

    公司预计2023年可能向金融机构申请综合授信额度不超过2亿元的额度，用
于贸易业务中的流动资金周转。新增2亿元均为短期或中长期借款（包括但不限
于流贷、票据、信用证、信托等各类型贷款）。

    在新增授信额度范围内，公司董事长根据实际融资成本和融资需要，对金
融机构、额度等进行确定，公司按照财务管理的资金筹集管理相关制度规定办
理相关手续。

    此议案提交公司2022年度股东大会审议。

    九、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2023-004号公告）；

    公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务
报告和内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用合计为 31 万元（含税），其
中财务审计费用为 21万元，内控审计费用为10万元。

    此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

    十、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于继续使用阶段性闲置
资金开展委托理财业务的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2023-005
号公告）；
    根据2022年委托理财业务开展情况及公司2023年度资金情况，为提高公司
阶段性闲置资金的使用效益，增加资金收益，在不影响公司日常业务正常开展
的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，2023年度拟继续使用阶段性
闲置资金投资开展委托理财业务，资金额度为最高余额不超过1.5亿元，授权公
司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务
管理部及证券事务部负责组织实施。授权期限为公司股东大会审议通过本议案
之日起一年内。

    此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

    十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于确认2022年日
常关联交易执行情况和预计2023年日常关联交易的议案》（详见公司同日发布
在上交所网站的临2023-006号公告）；

    此议案公司关联董事蔡大为、滕卫恒、王青燕、赵婷、李斌回避表决。

    此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

    十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2022年度利润分配预
案》；

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司累计未
分配利润-27.88亿元，根据《公司章程》规定，公司董事会建议2022年度不进行
利润分配。

    此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

    十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司提供
不高于1.7亿元借款进行展期的议案》；

    同意2022年对全资子公司提供不高于1.7亿元的股东借款到期后进行展期，
用于子公司业务运营，借款展期期限至公司2023年年度股东大会之日。

    此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

    十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度内部控制
评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
    十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度社会责任
报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

    十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2022年年
度股东大会的预案》。（详见公司同日发布在上交所网站的临2023-007号公告）

    公司拟定于2023年4月25日（星期二）以现场结合网络投票方式召开公司
2022年年度股东大会。

    特此公告




                                               云南云维股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 30 日