证券代码：600725         证券简称：云维股份     公告编号：临 2023-009


                      云南云维股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 4 月 25 日


3. 股权登记日


     股份类别          股票代码    股票简称          股权登记日
       Ａ股             600725     云维股份           2023/4/18




二、增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国农业银行股份有限公司云南省分行


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知。单独或者合计持有
4.25%股份的股东中国农业银行股份有限公司云南省分行，在 2023 年 4 月 13 日
提出增加临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司
股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

     公司董事会于 2023 年 4 月 13 日收到中国农业银行股份有限公司云南省分
行《关于增加云南云维股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的提议函》，
为提高会议决策效率， 减少会议召开成本，提请公司 2022 年年度股东大会增加
审议《关于调整公司监事的议案》。上述提案不属于特别决议，不需要累积投票。
上述提案已经公司监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年
4 月 13 日在上海证券交易所官方网站上披露的《关于调整公司监事的公告》（公
司编号：临 2023-008 号）。


三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事
   项不变。


四、增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 25 日 10 点 00 分
召开地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 25 日
                  至 2023 年 4 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)股东大会议案和投票股东类型


 序号                   议案名称                       投票股东类型
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
    1    公司 2022 年年度报告正文及摘要                           √
    2    公司 2022 年度董事会工作报告                             √
    3    公司 2022 年度监事会工作报告                             √
    4    公司 2022 年度财务决算报告                               √
    5    公司 2023 年度财务预算方案                               √
         关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况和
    6                                                             √
         预计 2023 年度日常关联交易的议案
         关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议
    7                                                             √
         案
    8    公司 2022 年度利润分配预案                               √
    9    关于续聘会计师事务所的议案                               √
         关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业
   10                                                             √
         务的议案
         关于对全资子公司提供不高于 1.7 亿元股东借
   11                                                             √
         款进行展期的议案
   12    关于调整公司监事的议案                                   √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十三
   次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 3 月
   30 日、4 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
   站（ www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将于 4 月 14 日在上海证券交易所网
   站（www.sse.com.cn）登载公司《云维股份 2022 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：云南省能源投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。


                                                云南云维股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 14 日
     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

云南云维股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 25 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称              同意   反对    弃权

  1    公司 2022 年年度报告正文及摘要

  2    公司 2022 年度董事会工作报告

  3    公司 2022 年度监事会工作报告

  4    公司 2022 年度财务决算报告

  5    公司 2023 年度财务预算方案
       关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况
  6
       和预计 2023 年度日常关联交易的议案
       关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的
  7
       议案
  8    公司 2022 年度利润分配预案

  9    关于续聘会计师事务所的议案
       关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财
  10
       业务的议案
       关于对全资子公司提供不高于 1.7 亿元股东
  11
       借款进行展期的议案
  12   关于调整公司监事的议案
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年   月   日


备注：


   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。