证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2023-010
云南云维股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 4 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20
楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 433,209,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.1496
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡大为先生主持，会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 421,876,611 97.3840 11,234,851 2.5933 97,900 0.0227
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 421,876,611 97.3840 11,332,751 2.6160 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 421,876,611 97.3840 11,332,751 2.6160 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 421,876,611 97.3840 11,234,851 2.5933 97,900 0.0227
5、 议案名称：公司 2023 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 421,876,611 97.3840 11,332,751 2.6160 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况和预计 2023 年度日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 67,717,808 85.6639 11,234,851 14.2122 97,900 0.1239
7、 议案名称：关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 421,876,611 97.3840 11,332,751 2.6160 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 421,876,611 97.3840 11,332,751 2.6160 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 422,270,091 97.4748 10,841,371 2.5025 97,900 0.0227
10、议案名称：关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 416,170,695 96.0668 17,038,667 3.9332 0 0.0000
11、议案名称：关于对全资子公司提供不高于 1.7 亿元股东借款进行展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 415,777,215 95.9760 17,432,147 4.0240 0 0.0000
12、议案名称：关于调整公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 422,270,091 97.4748 10,841,371 2.5025 97,900 0.0227
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
公司 2022 年
1 年度报告正文 67,717,808 85.6639 11,234,851 14.2122 97,900 0.1239
及摘要
公司 2022 年
2 度董事会工作 67,717,808 85.6639 11,332,751 14.3361 0 0.0000
报告
公司 2022 年
3 度监事会工作 67,717,808 85.6639 11,332,751 14.3361 0 0.0000
报告
公司 2022 年
4 度财务决算报 67,717,808 85.6639 11,234,851 14.2122 97,900 0.1239
告
5 公司 2023 年 67,717,808 85.6639 11,332,751 14.3361 0 0.0000
度财务预算方
案
关于确认 2022
年度日常关联
交易执行情况
6 67,717,808 85.6639 11,234,851 14.2122 97,900 0.1239
和 预 计 2023
年度日常关联
交易的议案
关于向银行申
请 2023 年度
7 67,717,808 85.6639 11,332,751 14.3361 0 0.0000
综合授信额度
的议案
公司 2022 年
8 度利润分配预 67,717,808 85.6639 11,332,751 14.3361 0 0.0000
案
关于续聘会计
9 师事务所的议 68,111,288 86.1616 10,841,371 13.7144 97,900 0.1240
案
关于继续使用
阶段性闲置资
10 62,011,892 78.4458 17,038,667 21.5542 0 0.0000
金开展委托理
财业务的议案
关于对全资子
公司提供不高
11 于 1.7 亿元股 61,618,412 77.9481 17,432,147 22.0519 0 0.0000
东借款进行展
期的议案
关于调整公司
12 68,111,288 86.1616 10,841,371 13.7144 97,900 0.1240
监事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
根据股东大会现场及网络非累积投票表决结果，上述议案均获得本次股东大
会审议通过。其中议案 6 关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况和预计 2023
年度日常关联交易的议案》涉及关联控股股东云南省能源投资集团有限公司回避
表决，其持有公司股份数量为 354,158,803 股，已对本议案回避表决。议案 12
《关于调整公司监事的议案》，公司原监事张必立先生离任公司第九届监事会监
事职务，选举杨雪飞先生为公司第九届监事会监事，任期自即日起至本届监事会
任期届满之日止。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘革、田浩林
2、 律师见证结论意见：
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、临
时提案的提出、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、
法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议