股票代码：600729                股票简称：重庆百货              编号：临 2011-013




                   重庆百货大楼股份有限公司
           2011 年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无临时提案提交表决。



    一、会议召开和出席情况
    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2011 年度第一次临时股东
大会于 2011 年 5 月 19 日上午 9：30 在重百大厦会议厅召开。本次会议采取现
场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共 9 人，代表股份
177,593,676 股，占公司总股本的 47.6003%。公司董事会和监事会出席了本次
大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
    二、议案审议情况
    本次大会审议并表决形成如下决议：
    审议通过《关于投资创办璧山新商场项目的议案》
                    同意                      反对                   弃权
                           占出席会               占出席会               占出席会
表决结果                   议股东所               议股东所               议股东所
             表决权数                 表决权数               表决权数
                           持股份总               持股份总               持股份总
                           数的比例               数的比例               数的比例
参与投票
股东所持    177,593,676    100.00%           0         0%           0         0%
股份总数
    公司决定购买“久桓上海城”负一层至四层，建筑面积约为 19433.75m2
的商业用房，投资创办壁山新商场以及超市（其中负一楼用于超市创办）。新
商场及超市投资总额 13638 万元，项目投资利润率 21%，投资预计 7.8 年收回。

    三、律师见证情况
    出席会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉、王舒明律师认为：公司本次临时

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股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议
    2、本次会议律师法律意见书




                                       重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                     2011 年 5 月 19 日




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