证券代码：600729         股票简称：重庆百货        编号：临 2011—016



                   重庆百货大楼股份有限公司
               第五届二十一次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十一次董事会会
议于 2011 年 6 月 29 日上午 9：30 时在重百大厦 16 楼会议室召开，会议通知提前
十日发出。公司 9 名董事会成员全部出席了会议。监事会列席会议，符合《公司
法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通
过决议情况如下：
    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    2010 年 12 月，公司重大资产重组完成，近期公司对《企业法人营业执照》进
行了变更登记，公司住所、营业范围、执照注册号等发生了变更，对此公司修改
《公司章程》如下：

   1、修改《公司章程》第二条营业执照号。营业执照号由 5000001801839 修改
为 500000400059149。
    2、修改《公司章程》第五条公司住所和邮政编码。公司住所由重庆市渝中区
民权路 2 号修改为重庆市渝中区中山三路 86 号，邮政编码由 400010 修改为
400015。
    3、修改《公司章程》第十三条公司的经营范围。修改后的公司经营范围为：
“经依法登记，公司的经营范围：零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食
品、其它食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶（以上范围仅限具
有经营许可资格的分支机构经营）、水果、蔬菜、水产品、工艺美术品（含黄金饰
品）、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、
办公用品、保健用品、家具、计量衡器具、劳动保护用品、建筑材料、金属材料
（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含化学危险品）、消防器材、电器机械及
器材、电线电缆，彩扩、家用电器销售及其维修、钟表销售及其维修、普通货运、
停车服务、场地租赁和废旧家电回收。”

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       4、修改《公司章程》第九十七条。在九十七条后增加“认真执行《国有企业
领导人员廉洁从业若干规定》，严于律己，自觉接受监督，坚决杜绝违反《国有企
业领导人员廉洁从业若干规定》行为的发生”。
       除上述条款外，其余未修改。
       本议案需提交股东大会审议。
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

       二、审议通过《关于投资创办重百超市合江店的议案》
        公司决定采取租赁方式，租赁面积约4000平方米的商用物业，创办重百超市
合江店。项目投资额为519万元，投资利润率27.49%、投资回收期6.1年、内部收
益率15.75%。
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

       三、审议通过《关于投资创办重百超市彭水店的议案》
       投资创办重百超市彭水店已经公司五届十五次董事会会议审议通过，投资额
为 483 万元。但在实施中发现原预计招商、装饰等投资额严重不足，需追加投资
120 万元。追加投资后，项目投资额为 603 万元，投资利润率 32.17%、投资回收
期 5.6 年、内部收益率 22.6%。
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

       四、审议通过《关于重百垫江商场扩容的议案》
       公司决定采取租赁方式，租赁重百垫江商场楼上面积4824.78平方米的商用物
业，实现重百垫江商场扩容。项目投资额为495.93万元，项目投资利润率60%、投
资回收期4年、内部收益率37%。
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

       五、审议通过《关于重百长寿商场移址的议案》
       公司决定采取租赁方式，租赁面积约为 25359.60 平方米的商用物业，用于重
百长寿商场的移址经营。重百长寿商场现营场地仅为 7222 平方米，制约了后续发
展。
       项目投资额为 1689.27 万元，投资利润率 58%、投资回收期 7 年、内部收益率
21%。
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

       六、审议通过《关于投资创办新世纪百货购物中心的议案》

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    公司决定采取租赁方式，租赁位于重庆市观音桥步行街面积约为 8.6 万平方
米的商用物业，创办新世纪百货购物中心。项目投资额 21970 万元，投资利润率
18%、投资回收期 10.6 年、内部收益率 10%。

    本议案需提交股东大会审议。
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    七、审议通过《关于投资创办新世纪百货江南新都的议案》
   公司决定采取租赁方式，租赁位于重庆市南坪商圈面积约为 37000 平方米的
商用物业，创办新世纪百货江南新都。项目投资额 2364 万元、投资利润率 38％、
投资回收期 9.6 年、内部收益率 13％。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    八、审议通过《关于新世纪百货涪陵商都扩容的议案》

    公司决定采取租赁方式，租赁新世纪百货涪陵商都楼上面积约为 3808 平方米
的商业物业，实现新世纪涪陵商都扩容。项目投资额 492 万元，投资利润率 47%、
投资回收期 5.2 年、内部收益率 26%。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    九、审议通过《关于投资创办新世纪超市南津街店的议案》
    公司决定采取租赁方式，租赁面积约为 6000 平方米的商业物业，创办新世纪
超市南津街店。项目投资额 556.95 万元、投资利润率 25%、投资回收期 8.3 年、
内部收益率 13%。

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十、审议通过《关于投资创办新世纪超市新溉路店的议案》
   公司决定采取租赁方式，租赁面积约为 4000 平方米的商业物业，创办新世纪
超市新溉路店。项目投资额 502.6 万元，投资利润率 21%、投资回收期 7.1 年、内
部收益率 17%。

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权=
    十一、审议通过《重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电
器有限公司提供银行授信担保的议案》
     公司重大资产重组完成后，目前持有重庆商社新世纪百货有限公司 100%股
权，重庆商社新世纪百货有限公司持有重庆商社电器有限公司 100%股权。
     为支持重庆商社电器有限公司的发展，公司同意 2011 年新世纪百货向商社


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电器提供银行授信担保 44061.5 万元，担保金额以银行最后审批为准。其中工行
4561.5 万元、招行 5000 万元、中信 7000 万元、浦发 7000 万元、重庆银行 5000
万元、中国银行 5000 万元、建行 5600 万元、光大 4900 万元。

    本议案需提交股东大会审议。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十二、审议通过《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2011 年 7 月 19 日召开 2011 年度第二次临时股东大会，股权登记日
为：2011 年 7 月 15 日。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                               重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                             2011 年 6 月 29 日




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