证券代码：600729               股票简称：重庆百货            编号：临 2011—019



                  重庆百货大楼股份有限公司
             2011 年度第二次临时股东大会决议公告
  特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示
      本次会议无否决或修改提案的情况；
      本次会议无临时提案提交表决。



       一、会议召开和出席情况
       重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2011 年度第二次临时股东
  大会于 2011 年 7 月 19 日上午 9：30 在重百大厦会议厅召开。本次会议采取现
  场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共 3 人，代表股份
  175,545,732 股，占公司总股本的 47.05%。公司董事会和监事会出席了本次大
  会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

      二、议案审议情况
       本次大会审议并表决形成如下决议：
       1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
                       同意                      反对                   弃权
                            占出席会议               占出席会               占出席会
表决结果                    股东所持股               议股东所               议股东所
              表决权数                   表决权数               表决权数
                            份总数的比               持股份总               持股份总
                                例                   数的比例               数的比例
参与投票股
东所持股份   175,545,732      100.00%           0         0%           0         0%
    总数
       《公司章程》修改情况见公司“临 2011—016 公告”，修改后全文见交易
  所网站 www.sse.com.cn。

       2、审议通过《关于投资创办新世纪百货购物中心的议案》
                       同意                     反对                   弃权
                              占出席会              占出席会               占出席会
 表决结果                     议股东所              议股东所               议股东所
               表决权数                  表决权数               表决权数
                              持股份总              持股份总               持股份总
                              数的比例              数的比例               数的比例

                                           1
参与投票股
东所持股份   175,545,732       100.00%           0        0%           0        0%
    总数
      公司决定采取租赁方式，租赁位于重庆市观音桥步行街面积约为 8.6 万平
 方米的商用物业，创办新世纪百货购物中心。项目投资额 21970 万元，投资利
 润率 18%、投资回收期 10.6 年、内部收益率 10%。
      3、审议通过《重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电
 器有限公司提供银行授信担保的议案》
                        同意                     反对                  弃权
                               占出席会              占出席会              占出席会
 表决结果                      议股东所              议股东所              议股东所
              表决权数                    表决权数              表决权数
                               持股份总              持股份总              持股份总
                               数的比例              数的比例              数的比例
 参与投票
 股东所持    175,545,732       100.00%           0        0%           0        0%
 股份总数
      公司同意 2011 年新世纪百货向商社电器提供银行授信担保 44061.5 万元，
 担保金额以银行最后审批为准。
      内容详见公司“临 2011—018 公告”。

      三、律师见证情况
      出席会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉、王舒明律师认为：公司本次临时
 股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、
 法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

     四、备查文件目录

      1、经与会董事签字确认的股东大会决议
      2、本次会议律师法律意见书




                                                 重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                                  2011 年 7 月 19 日


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