股票代码：600729                 股票简称：重庆百货            编号：临 2011-026




                     重庆百货大楼股份有限公司
               第五届二十四次董事会会议决议公告
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    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十四次董事会会
议于 2011 年 8 月 22 日上午 9：30 时在重百大厦 16 楼会议室召开，会议通知提
前 3 日发出。公司 6 名董事会成员中 6 名董事出席了会议，监事会列席会议，符
合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会
议审议通过决议情况如下：
    1、审议通过《关于修改<重庆百货大楼股份有限公司章程>的议案》
    将《公司章程》第一百二十四条第二款“公司设副经理 3 名，由董事会聘任
或解聘”修改为“公司设副经理若干，由董事会聘任或解聘。”
    除此外，其余未变。
     表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司关于召开 2011 年度第三次临时股
东大会的议案》
    公司定于 2011 年 9 月 7 日下午 3：30，在重百大厦会议厅召开公司 2011 年
度第三次临时股东大会，股权登记日为 2011 年 9 月 2 日。详见《关于召开 2011
年度第三次临时股东大会通知的公告》（编号：临 2011-027）

     表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                                重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                              2011 年 8 月 22 日