股票代码：600729                 股票简称：重庆百货           编号：临 2011-028




                     重庆百货大楼股份有限公司
               第五届二十五次董事会会议决议公告
特别提示
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十五次董事会会
议于 2011 年 9 月 2 日以通讯方式召开。公司 6 名董事会成员中 6 名董事出席了
会议，监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由
董事长肖诗新先生召集并主持，会议审议通过决议情况如下：
     1、审议决定新设“重庆百货分公司”。“重庆百货分公司”为重庆百货大
楼股份有限公司下属分公司，地址为重庆市渝中区中山三路 86 号，经营范围同
总公司。重庆百货大楼股份有限公司原有分支机构由重庆百货分公司经营管理，
原有分支机构的名称作相应变更，地址、经营面积、经营范围均不变。
    表决情况为：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

     2、为满足经营需要，公司决定注销超市分公司龙溪店。
    表决情况为：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权



                                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                              2011 年 9 月 2 日