重庆百货大楼股份有限公司
         第六届董事会审计委员会第八次会议决议


    公司第六届董事会审计委员会第八次会议于 2014 年 11 月 27 日
上午 8：30 在公司 31 楼一会议室以现场表决方式召开，公司董事会
3 名审计委员会成员全部发表意见。根据上海证券交易所《关联交易
实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，公司审计委员会全体成员对收购重庆商社信息科技有限公司
（以下简称：商社信科）及重庆商社电子销售有限公司（以下简称：
商社电子）各 100%股权所涉及的关联交易事项进行了认真审核，发
表如下审核意见：
    公司收购商社信科和商社电子各 100%股权属于公司的正常经
营行为，有利于优化供应链采购等资源配置、加强渠道建设，实现规
模效益；优化系统集成形成新的利润增长点。本次关联交易行为在定
价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小
股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意的独立意见。
    本次会议审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于收购重庆商社信息科技有限公司及重庆商社
电子销售有限公司各100%股权及重大关联交易的议案》。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《关于签署〈重庆商社(集团)有限公司与重庆百货
大楼股份有限公司关于重庆商社信息科技有限公司之股权转让协议〉
及〈重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆
商社电子销售有限公司之股权转让协议〉的议案》。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司拟收购重庆商
社（集团）有限公司持有的重庆商社信息科技有限公司股权的资产评
估项目资产评估报告书〉和〈重庆百货大楼股份有限公司拟收购重庆
商社（集团）有限公司持有的重庆商社电子销售有限公司股权的资产
评估项目资产评估报告书〉的议案》。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、同意将上述议案提交公司第六届二十四次董事会会议审议。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权




             审计委员会成员签署同意意见：章新蓉、赵骅、张宇



                          重庆百货大楼股份有限公司审计委员会
                              二○一四年十一月二十七日