证券代码：600729              证券简称：重庆百货           公告编号：临 2014-056



                     重庆百货大楼股份有限公司
               第六届二十五次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月11日以书面
方式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届二十五次董事会会议通知和会
议材料。本次会议于2014年12月17日以通讯表决方式召开，公司全体8名董事发
表意见。本次会议由董事长何谦先生提议召开，符合《公司法》和《重庆百货大
楼股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于调整重庆市渝中区重百小额贷款有限责任公司（暂
定名）股东和股权结构的议案》
    公司第六届二十三次董事会决定作为主要发起人出资15000万元，与重庆市
上桥粮食中转库有限责任公司、重庆市公众城市一卡通有限责任公司、重庆江鸿
建设（集团）有限责任公司、浙商新业投资集团有限公司、重庆迪迈尔科技发展
有限公司、重庆炫彩商贸有限公司共同发起设立重庆市渝中区重百小额贷款有限
责任公司（暂定名）。公司出资占注册资本的50%。
    筹备中，重庆迪迈尔科技发展有限公司和重庆市公众城市一卡通有限责任公
司提出退出小贷公司的组建。经出资人协商，决定：1、将重庆迪迈尔科技发展
有限公司持有的5%股份转由重庆炫彩商贸有限公司持有，重庆炫彩商贸有限公司
所持股份增加至10%;2、新增重庆锡霸科贸有限公司为出资人，持有重庆市公众
城市一卡通有限责任公司原持有的10%股份。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于授权经理办公会办理本次申报筹备重庆市渝中区重
百小额贷款有限责任公司（暂定名）相关事项的议案》
    为加快推进重庆市渝中区重百小额贷款有限责任公司（暂定名）的成立，在
小贷公司申报筹备期间，公司董事会授权经理办公会办理本次筹备小贷公司有关
的全部事项，包括不限于：调整发起人股东、股权结构，以及申请材料的制作申
报等。
    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。




                                       重庆百货大楼股份有限公司董事会

                                                2014年12月19日