证券代码：600729              证券简称：重庆百货           公告编号：临 2015-004



                     重庆百货大楼股份有限公司
               第六届二十六次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月9日以书面方
式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届二十六次董事会会议通知和会议
材料。本次会议于2015年1月14日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式
召开，公司7名董事会成员全部出席，公司监事会列席本次会议。董事长何谦先
生提议召开并主持会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《2014年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《2015年度财务预算报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于决定会计师事务所报酬的议案》
    根据公司 2013 年度股东大会授权，董事会决定 2014 年度天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，报酬为：财务审计服务报酬 167 万元（含
税）、内控审计服务报酬 70 万元（含税）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2015 年 1 月 30 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
公司 2015 年度第一次临时股东大会，股权登记日为 2015 年 1 月 27 日。（具体见
临 2015-005 号公告）
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                          重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                   2015年1月15日