证券代码: 600729              证券简称:重庆百货         公告编号:2015-015




                      重庆百货大楼股份有限公司
               2015 年度第一次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




重要内容提示：

              本次会议是否有否决议案:无




       一、   会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开的时间：2015 年 01 月 30 日

    （二） 股东大会召开的地点：重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中

心）30 层会议室

    （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：
1、出席会议的股东和代理人人数                               55
其中：A 股股东人数                                          55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          209,821,694

其中：A 股股东持有股份总数                             209,821,694
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%）                                     51.61

其中：A 股股东持股占股份总数的比例                        51.61

    （四） 本次股东大会召集人为公司董事会，董事长何谦先生主持现场会议，
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

       1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；

       2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

       3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席会议。




       二、议案审议情况

       （一）非累积投票议案

1、      《重庆商社（集团）有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限

         公司董事的提案》

         审议结果：通过

         表决情况：

  股东类型                    同意                  反对                    弃权

                          票数        比例   票数          比例      票数      比例

       A股            209,060,615    99.64% 711,379 0.34% 49,700               0.02%

       （二）累积投票议案表决情况

       关于增补监事的议案
                                                      得票数占出席会议有           是否
议案序号              议案名称          得票数
                                                        效表决权的比例             当选

      2.01     监事候选人：徐晓勇     209,031,404                 99.62%           当选

      2.02      监事候选人：陈迅      209,034,397                 99.62%           当选
     （四）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案                             同意               反对                弃权
             议案名称
序号                          票数       比例    票数      比例     票数      比例
         《重庆商社（集
         团）有限公司关
         于提名涂涌同志
 1                        6,042,802     88.81% 711,379 10.46% 49,700 0.73%
         为重庆百货大楼
         股份有限公司董
           事的提案》
         《重庆商社（集
         团）有限公司关
2.00     于提名徐晓勇、
         陈迅同志任职的
             提案》
         监事候选人：徐
2.01                      6,013,591     88.38%
               晓勇
         监事候选人：陈
2.02                      6,016,584     88.42%
                 迅

     三、律师见证情况

     1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所

         律师：罗巍、王秀江

     2、律师鉴证结论意见：

     出席会议的重庆市索通律师事务所罗巍、王秀江律师认为：公司本次临时股

东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案、表决程序和表决方式等

相关事项均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次临时股

东大会形成的决议合法有效。

     四、 备查文件目录

       1、   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

       2、   经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

       3、   上海证券交易所要求的其他文件。



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                                                        2015 年 01 月 30 日