证券代码：600729             证券简称：重庆百货        公告编号：临 2015-018



                   重庆百货大楼股份有限公司
               第六届二十七次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月3日以书面方

式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届二十七次董事会会议通知和会议

材料。本次会议于2015年3月13日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式

召开，公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议，符合

《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何

谦先生提议召开并主持。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《公司2014年度报告及摘要》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2014 年度独立董事述职报告》
    具体见www.sse.com.cn
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《公司审计委员会2014年度履职情况报告》
    具体见www.sse.com.cn
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过《公司2014年度总经理工作报告》
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《公司2014年度利润分配预案》
    2014年度，公司经审计实现利润总额59,035.99万元，应缴纳企业所得税
9,751.35万元，应支付少数股东损益118.28万元，实现归属于母公司所有者的净
利润为49,166.37万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2014年度利润
分配预案拟按公司现总股本406,528,465股，按每10股派发现金红利3.65元（含
税），共计14,838.29万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年
度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
    独立董事对此发表同意意见。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
    具体见www.sse.com.cn
    独立董事对此发表同意意见。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （九）审议通过《关于预计2015年日常关联交易的议案》
    因本议案涉及关联交易事项，关联董事何谦先生、涂涌先生、高平先生回避
了本议案的表决。
    独立董事对此发表同意意见。
    表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
    具体见公司临：2015-021号公告。
    本议案需提交股东大会审议。
       （十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体见www.sse.com.cn
       （十一）审议通过《关于授权总经理办公会审批2015年度委托理财权限的
议案》
    董事会授权经理办公会对委托理财金额在20亿元范围内（金额连续十二个月
内累计计算）的保本型理财产品进行审批。该项授权自董事会决议生效后十二个
月内有效。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
       （十二）审议通过《关于为所属重庆商社信息科技有限公司提供担保的议
案》
    公司决定为所属全资子公司--重庆商社信息科技有限公司向银行3亿元流动
资金贷款提供连带责任保证。具体见公司临：2015-023号公告。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
       （十三）审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
    公司定于 2015 年 5 月 20 日上午 9：30 召开公司 2014 年度股东大会，股权
登记日为 2015 年 5 月 14 日。
    具体见公司临：2015-022 号公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                   2015年3月17日