重庆百货大楼股份有限公司独立董事
关于对第六届二十七次董事会会议相关事项审议的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公

司章程》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事对第六届二十七

次董事会会议相关事项发表独立意见如下：

   一、关于对《公司2014年度利润分配预案》的独立意见

    2014年度分配预案为：按每10股派发现金红利3.65元（含税），共

计14,838.29万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后

年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

    我们认为，上述利润分配预案现金分配比例达到了当年可分配利

润的30%以上，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及

《公司章程》的规定；符合公司经营需要和长远发展规划。兼顾了公

司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。我们同意公司2014

年度利润分配预案。

    二、关于对《公司2014年度内部控制评价报告》的独立意见

    我们认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

    董事会已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    三、关于对《关于预计2015年日常关联交易的议案》的独立意见

    我们认为，上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联

交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，

未有损害中小股东利益的行为发生。
    四、关于对《关于授权总经理办公会审批2015年度委托理财权限

的议案》的独立意见

    我们认为：公司目前经营良好，财务状况稳健。为提高公司流动

资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响

正常生产经营的前提下,公司使用流动资金办理低风险的银行理财产

品，可以增加投资收益,符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司

购买保本型理财产品。

    五、关于对《关于为所属重庆商社信息科技有限公司提供担保的

议案》的独立意见

    我们认为，公司为商社信科提供的提供的担保是公司收购商社信

科事项的延续。商社信科多年来一直承担市政府下达的惠普电脑包销

任务，享有流动资金贷款（3亿元）利息补贴的优惠政策。公司同意本

次担保，有助于商社信科正常经营活动的开展。本次担保事项属于公

司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股

东利益的行为发生。




                              独立董事：章新蓉、赵骅、杨春林



                                         二○一五年三月十三日