证券代码：600729             证券简称：重庆百货         公告编号：临 2015-025



                   重庆百货大楼股份有限公司
               第六届二十八次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月5日以书面方

式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届二十八次董事会会议通知和会议

材料。本次会议于2015年4月15日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式

召开，公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议，符合

《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何

谦先生提议召开并主持。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《公司2015年第一季度报告全文及正文》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于在大足区投资创办综合商场的议案》

    公司决定租赁大足区“大足印象”项目负一层至第五层约 23163.61 ㎡商业

用房，用于开设综合百货商场（超市+百货两业态）。项目租期为 15 年，投资总

额为 2252 万元。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                            重庆百货大楼股份有限公司董事会

                                                    2015年4月15日