证券代码：600729            证券简称：重庆百货          公告编号：2015-026


                    重庆百货大楼股份有限公司
        关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2015年5月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


       公司于 2015 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券
时报》刊登了《重庆百货大楼股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通
知》。公司定于 2015 年 5 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2014
年年度股东大会。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，
现将本次股东大会有关事项再次公告如下：


一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
      合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间：2015 年 5 月 20 日 9 点 30 分
      召开地点：重庆市渝中区民权路 28 号英利国际 30 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 20 日
                           至 2015 年 5 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序                                                                       恢复表
                     议案名称                           B 股股   优先股   决权的
 号                                          A 股股东
                                                          东       股东   优先股
                                                                            股东
非累积投票议案
 1      《公司 2014 年度报告及摘要》               √
 2     《公司 2014 年度董事会工作报告》      √
 3     《公司 2014 年度监事会工作报告》      √
 4     《公司 2014 年度独立董事述职报告》    √
       《公司 2014 年度财务决算报告及 2015   √
 5
       年度财务预算报告》
 6     《公司 2014 年度利润分配预案》        √
       《关于预计 2015 年日常关联交易的议    √
 7
       案》
       《关于为所属重庆商社信息科技有限公    √
 8
       司提供担保的议案》
累积投票议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        本次会议审议内容：经第六届二十七次董事会、六届十四次监事会会议
   审议通过，须提交股东大会审议的议案（议案详见 2015 年 3 月 17 日刊登于
   《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》
   的要求，本次股东大会议案 6 和议案 7 对中小投资者的表决单独计票，中小
   投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7《关于预计 2015 年日常关联交易的议
   案》
    应回避表决的关联股东名称：重庆商社（集团）有限公司及其关联股东等。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。




四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            600729       重庆百货          2015/5/14


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


    拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于 2015 年 5 月 18
日（星期三）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户
卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也
可以信函或传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，
需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。


六、   其他事项


    （一）会务常设联系人：公司董事会办公室。联系电话及传真：023-63822594，
联系地址：重庆市渝中区民权路 28 号英利国际 31 楼。
    （二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。




                                        重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                      2015 年 5 月 14 日
附件 1：授权委托书



                               授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：




委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                               同意 反对 弃权

  1    《公司 2014 年度报告及摘要》

  2    《公司 2014 年度董事会工作报告》

  3    《公司 2014 年度监事会工作报告》

  4    《公司 2014 年度独立董事述职报告》

       《公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预
  5
       算报告》

  6    《公司 2014 年度利润分配预案》

  7    《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》

       《关于为所属重庆商社信息科技有限公司提供担
  8
       保的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。