证券代码：600729             证券简称：重庆百货       公告编号：临 2015-040



                      重庆百货大楼股份有限公司
                   第六届三十次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月10日以书面和

电子邮件方式向全体董事发出召开第六届三十次董事会会议通知和会议材料。本

次会议于2015年8月20日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公

司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》

和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议

召开并主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于沙坪坝“煌华新纪元”项目增加投资总额的议案》

    2014 年 7 月 16 日，公司召开第六届十九次董事会审议通过《关于在沙坪坝

“煌华新纪元”投资创办百货商场的议案》，决定租赁重庆市沙坪坝“煌华

新纪元”项目商业裙楼一层至五层约 32,697 ㎡商业用房，并在负三、负四层和

第九层租赁仓库和办公用房约 1200 平方米，用于创办纯百货商场。项目租期 15

年，投资总额为 3,982.98 万元，投资回收期 2.8 年，内部收益率 47%。
    实施过程中，因租赁面积、装饰装修和空调系统增加等原因，公司决定调整

沙坪坝“煌华新纪元”项目投资总额。调整后租赁面积增加至 34,544 平方米，

投资总额增加至 6,000 万元，投资回收期为 1.6 年，内部收益率为 60%。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于江北区“东原 D7”项目增加投资总额的议案》

    2013 年 3 月 7 日，公司召开第六届五次董事会审议通过《关于投资创办大

石坝商都的议案》，决定租赁重庆市“东原 D7”三期套内建筑面积约为 31,600

平方米商业用房,投资创办大石坝商都，用于百货和超市经营。租期为 15 年，投

资总额为 1,804.12 万元，投资利润率 23%，投资回收期 8.2 年。

    实施过程中，因租赁面积和装饰装修增加等原因，公司决定调整江北区“东

原 D7”项目投资总额。调整后租赁面积增加至 33,316 平方米，用于百货、超市

和电器经营，投资总额增加至 3,081 万元，投资回收期为 7.7 年，投资利润率为

56%。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于雅兰大厦房屋产权进行挂牌出让的议案》

    1995 年公司购入“雅兰大厦”，建筑面积 6626.86 ㎡，购入金额 4210.75 万

元。

    董事会决定并授权公司按照国有资产相关处置程序，以“雅兰大厦”评估价

值 6,434.86 万元为参考，通过重庆市联合产权交易所挂牌出让的方式，转让“雅

兰大厦”房屋产权。最终以成交价为准。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于完善电商平台运行流程的关联交易议案》

    关联董事何谦先生、涂涌先生、高平先生回避了此议案的表决，由 4 名非关

联董事进行表决。
   具体内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临

2015-041）

   独立董事对此发表同意意见。

   表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件

   独立董事意见。



   特此公告。

                                        重庆百货大楼股份有限公司董事会

                                                 2015年8月20日