证券代码：600729             证券简称：重庆百货         公告编号：临 2015-042



                   重庆百货大楼股份有限公司
               第六届三十一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日以书面和

电子邮件方式向全体董事发出召开第六届三十一次董事会会议通知和会议材料。

本次会议于2015年8月27日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事

全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规

定。会议由董事长何谦先生提议召开。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于 SAP 项目增加投资的议案》

    2013 年 12 月 10 日，公司召开第六届十三次董事会审议通过《关于建设 SAP

信息系统的议案》，决定投资 5500 万元建设 SAP 信息系统。

    目前，SAP 项目进入实施推广阶段，为更好地推进 SAP 项目，公司决定增加

2000 万元投资，从而实现财务系统全上线，业务系统含物流的传统业务全上线

的目标。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            重庆百货大楼股份有限公司董事会

                                                    2015年8月28日