中世律所联盟重庆索通律师事务所
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重庆索通律师 所
关于重庆百 大楼股份 限
2017 第一次临时股东大会的
法律意见书
索通所 律 第 17lwei/wxjiang022401
重庆百 大楼股份 限
重庆索通律师 所 以 简称 本所 接 重庆百 大楼股份 限 以 简称
委托，指派律师出席 于 2017 2 24 日召开的 2017 第一次临时股东大会 以
简称 本次股东大会 或 本次会议 据 中 人民共和国 法 以 简称
法 中 人民共和国证券法 以 简称 证券法 股东大会规则 以
简称 股东大会规则 等法律 法规和规范性文件以及 重庆百 大楼股份 限 章
程 以 简称 章程 的规定，本所律师对 本次股东大会的召集 召开程序
出席会议人员的资格 表决程序等 项进行 查 见证，并出 本法律意见书
出 本法律意见书，本所特作如 声明
1. 及 高级管理人员均保证和承诺已向本所提供了所 相关资料 该等资料无论
本 副本 复印件或者口头证言，均属真实 准确 完整和 效的资料， 在任何形
式的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏， 复印件 原件一
2. 本所以及本所指派的律师已获得重庆 法局颁发的从 法律业 资格 本所及本所
律师 据 国现行法律 法规和规范性文件的规定以及 签 的 常 法律顾问聘请合
的要求开展工作并承担相应工作职
3. 本所律师仅 据本法律意见书出 日前已 发生或 在的 实和 国现行法律 法规
和规范性文件发表法律意见 对于出 法律意见书 关重要而又无法得到独立证据支持的
实，本所律师依赖 关政府部门 或者 他 关机构出 的文件出 法律意见 本所律
师并 对会 审 等 业 项以及本次股东大会审议的议案内容发表评论意见 在本法律
意见书中对 关会 报表 审 报告以及议案所 述的 实或数据等某些内容的引述，并
表明本所律师对该等内容的真实性 准确性 合法性做出任何判断或保证
4. 本所律师依据 证券法 律师 所从 证券法律业 管理办法 律师 所证
券法律业 执业规则 试行 和 他规范性文件，对本次股东大会 关的法律 实进行了审
总所 重庆 渝中区 盛路 7 企业天地 7 楼十层 10/F., Building 7, Corporate Avenue, No.7 Huasheng Road, Yuzhong District, Chongqing 1/5
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查，查阅了本所律师认 出 本法律意见书所需要的文件资料，就部分 项向 相关人员
进行了必要的询问，并对 关 项进行了 查和验证
5. 本法律意见书仅供 本次股东大会之目的使用，未 本所 意， 得用作任何 他
目的
6. 本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明
7. 本所律师 意将本法律意见书按规定予以 告，并依法对出 的法律意见书承担相应
法律 任
一 出 本法律意见书的审查文件及 项
出 本法律意见书，本所律师审查了 提供或查询 得的 关文件，包括但 限于
1. 章程
2. 于 2016 10 12 日召开的第 届四十 次董 会会议决议
3. 于 2016 10 27 日召开的第 届四十七次董 会会议决议
4. 于 2016 11 25 日召开的第 届四十 次董 会会议决议
5. 于 2017 2 9 日刊登在 海证券报 证券时报 以及 海证券交易所网
站的 重庆百 大楼股份 限 关于召开 2017 第一次临时股东大会的通知 和 2 21
日 告的 重庆百 大楼股份 限 关于 2017 第一次临时股东大会 消议案的 告
6. 本次股东大会的 会股东登记文件和凭证资料
7. 本次股东大会的会议文件及 他相关资料
时，本所律师就 召开本次股东大会的 关 项向 董 会办 室进行了必要的
验，并 在 海证券交易所网站 进行了相关查询确认
法律意见
本所律师按照律师行业 认的业 标准 道德规范和勤勉尽 精神，对 提供 述资
料以及 关 实进行了 查验证和现场见证，并对 本次股东大会的召集 召开程序等相
关 项，发表法律意见如
一 本次股东大会的召集 召开程序
董 会于 2017 2 9 日在 海证券报 证券时报 以及 海证券交易所网站
刊登了召开本次股东大会的通知，将现场会议的召开时间 地点 网络投票系统及投票起
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时间等会议基本情况 会议审议 项 会议出席对象 会议登记方法等 项在法定期间予以
告
本次股东大会采 现场投票 网络投票相结合的方式 现场会议于 2017 2 24 日
午 9:30 在重庆 渝中区民权路 28 英利国 金融中心 31 层会议室举行， 董 长何
谦先生因 出差，到会董 一 荐董 总 理李勇先生 持本次股东大会 网络投票通
过 海证券交易所交易系统投票 投票时间 股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 和 联网投票 投票时间 股东大会召开当日的
9:15-15:00 进行，股东 以在网络投票时间内行使表决权
查，本次股东大会由 董 会召集，并履行了相应的通知和 告程序 发出
会议通知的时间 方式以及内容符合 法 股东大会规则 和 章程 的规定，
并 会议召开的实 时间 地点和方式 股东大会通知的内容相符
据 ，本所律师认 ， 本次股东大会的召集 召开程序符合法律 法规和 章
程 的规定
本次股东大会的出席人员资格
据本所律师对出席本次股东大会现场会议股东的股东 户登记证明 股东授权代表的
授权委托书 身份证明等资料进行 查，出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 ，代表
股份 183,587,750 股，占 总股本的 45.1599% 时，网络投票股东的股东资格在 进行
网络投票时由 海证券交易所网络投票系统进行验证
据 述 查验证情况， 本次股东大会的股东及股东授权代表共 36 ，代表股份
190,141,952 股，占 总股本的 46.7721%
除 述股东及股东授权代表外， 董 监 高级管理人员以及本所律师也出席了
本次股东大会
基于 述，本所律师认 ，出席 本次股东大会人员的资格符合法律 法规和
章程 的规定
本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采 现场投票 网络投票相结合的方式，对 关于聘请 2016 度 和内
审 机构并确定 报酬签署 议的议案 关于所属全资子 重庆商社汽车贸易 限
属 11 家 股子 及 股 提供担保的议案 和 关于 重庆商社中天实业 限
重庆商社汽车贸易 限 就北部新区大竹林组团地块开发 宜签署 生效条件的<解
除联合开发 议>的议案 进行了投票表决，按照 章程 规定的程序进行监票 票，
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并 了表决结果
据 票情况，本次股东大会 述议案的表决结果
1. 关于聘请 2016 度 和内 审 机构并确定 报酬签署 议的议案 表决结果
该议案 普通决议 项， 中 意 189,681,352 股，占出席本次会议股东所持表决权股
份总数 99.7577% 反对 460,600 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数 0.2423%
弃权 0 股
2. 关于所属全资子 重庆商社汽车贸易 限 属 11 家 股子 及 股
提供担保的议案 表决结果
该议案 普通决议 项， 中 意 189,661,452 股，占出席本次会议股东所持表决权股
份总数 99.7472% 反对 461,900 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数 0.2429%
弃权 18,600 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数 0.0099%
3. 关于 重庆商社中天实业 限 重庆商社汽车贸易 限 就北部新区大竹林
组团地块开发 宜签署 生效条件的<解除联合开发 议>的议案 表决结果
该议案 普通决议 项，关联股东重庆商社 集团 限 回避表决 中， 意
6,548,928 股，占出席本次会议非关联股东所持表决权股份总数 93.4382% 反对 459,900 股，
占出席本次会议非关联股东所持表决权股份总数 6.5618% 弃权 0 股
据表决结果，本次股东大会审议的 述议案均审议通过
据 ，本所律师认 ， 本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律 法规和
章程 的规定
结论意见
综 ，本所律师认 ， 本次股东大会的召集 召开程序 出席会议人员资格 表决
程序和表决方式等相关 项符合法律 法规和规范性文件以及 章程 的规定，本次股
东大会形 的决议合法 效
本法律意见书一式 份， 本所 办律师签 并 盖本所 章 生效
以 无 文
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