证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2017-025
重庆百货大楼股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中心）
31 层会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 189,544,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.6251
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何谦先生主持会议。会议采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事高平先生因个人原因，未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对公司资产计提减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,260,045 99.8498 284,400 0.1500 213 0.0002
2、 议案名称：《公司 2016 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,260,258 99.8499 284,400 0.1501 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2016 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,260,258 99.8499 284,400 0.1501 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,260,258 99.8499 284,400 0.1501 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2016 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,260,258 99.8499 284,400 0.1501 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 188,885,498 99.6522 659,160 0.3478 0 0.0000
7、 议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,470,258 99.9607 74,400 0.0393 0 0.0000
8、 议案名称：《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为下属子公司
重庆商社强力汽车贸易有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,260,045 99.8498 284,400 0.1500 213 0.0002
9、 议案名称：《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为下属子公司
重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,260,045 99.8498 284,400 0.1500 213 0.0002
10、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,260,258 99.8499 284,400 0.1501 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:7 议案名称:《公司 2016 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
183,133,124 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
6,337,134 98.8395 74,400 1.1605 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
55,925 71.1287 22,700 28.8713 0 0.0000
50 万以下普
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 6,281,209 99.1836 51,700 0.8164 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于对公司资产计提减
1 6,126,921 95.5609 284,400 4.4357 213 0.0034
值准备的议案》
《公司 2016 年度利润分配
7 6,337,134 98.8395 74,400 1.1605 0 0.0000
预案》
《关于所属全资子公司重
庆商社汽车贸易有限公司
8 为下属子公司重庆商社强 6,126,921 95.5609 284,400 4.4357 213 0.0034
力汽车贸易有限公司提供
担保的议案》
《关于所属全资子公司重
庆商社汽车贸易有限公司
9 为下属子公司重庆商社麒 6,126,921 95.5609 284,400 4.4357 213 0.0034
兴汽车销售服务有限公司
提供担保的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会议案
1、议案 7、议案 8 和议案 9 对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持
股 5%（不含 5%）以下的股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：王秀江、张凯
2、 律师鉴证结论意见：
出席会议的重庆索通律师事务所王秀江、张凯律师认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆百货大楼股份有限公司
2017 年 7 月 1 日
