证券代码：600729               证券简称：重庆百货      公告编号：2020-010


                    重庆百货大楼股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 3 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中心）

   31 层会议室。


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                186,798,146
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                45.9495



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事长何谦先生主持会议。会议采取现场投票

与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。



二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于聘请 2019 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                      反对                   弃权

                票数          比例（%）   票数     比例（%）     票数     比例（%）

  A股        186,758,946      99.9790     39,100        0.0209     100         0.0001



2、 议案名称：《关于为重庆重百商社电器有限公司办理银行承兑汇票提供担保

   的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                      反对                   弃权

                票数          比例（%）   票数     比例（%）     票数     比例（%）

  A股        186,757,546      99.9782     40,500        0.0216     100         0.0002
        3、 议案名称：《关于为所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司提供担保及

           重庆商社汽车贸易有限公司新增按持股比例为其下属控股子公司重庆百事

           达华众汽车销售服务有限公司提供担保的议案》

           审议结果：通过

        表决情况：

        股东类型               同意                         反对                      弃权

                        票数          比例（%）     票数       比例（%）       票数       比例（%）

          A股        186,757,646      99.9783       40,500         0.0217             0      0.0000



        4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会审批在马上消费金融股份有限公

           司办理股东存款的关联交易议案》

           审议结果：通过

        表决情况：

        股东类型               同意                         反对                      弃权

                        票数          比例（%）     票数       比例（%）       票数       比例（%）

          A股        186,677,109      99.9352      120,037         0.0642      1,000         0.0006



        (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案            议案名称                          同意                     反对            弃权
序号                                      票数           比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
       《关于为重庆重百商社电器
 2     有限公司办理银行承兑汇票         3,624,422        98.8922      40,500      1.1050        100   0.0028
       提供担保的议案》
       《关于为所属全资子公司重
 3     庆商社汽车贸易有限公司提         3,624,522        98.8949      40,500      1.1051          0   0.0000
       供担保及重庆商社汽车贸易
    有限公司新增按持股比例为
    其下属控股子公司重庆百事
    达华众汽车销售服务有限公
    司提供担保的议案》
    《关于提请股东大会授权董
    事会审批在马上消费金融股
4                                3,543,985   96.6975   120,037   3.2752   1,000   0.0273
    份有限公司办理股东存款的
    关联交易议案》



     (三)      关于议案表决的有关情况说明


            1、根据《公司章程》第八十条规定，本次提交大会审议的《关于提请股东

     大会授权董事会审批在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议

     案》涉及关联交易事项，但该议案无关联股东回避表决。

            2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案 2、议案 3

     和议案 4 对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以

     下的股东。



     三、      律师见证情况



     1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆索通律师事务所

     律师：崔俊蓉、秦宏基

     2、 律师见证结论意见：


            出席会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉、秦宏基律师认为：公司本次股东大

     会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合

     法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合

     法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




                                            重庆百货大楼股份有限公司

                                                         2020 年 3 月 11 日