证券代码：600729             证券简称：重庆百货       公告编号：临 2020-040



                     重庆百货大楼股份有限公司
                   第六届九十六次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日以书面和
电子邮件方式向全体董事发出召开第六届九十六次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于2020年5月27日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员全部发表意
见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由
董事长何谦先生提议召开。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于受托经营管理重庆合川步步高广场项目经营管理权及相关
经营性资产的使用权并签署〈步步高投资集团股份有限公司、重庆步步高中煌
商业管理有限公司、重庆合川步步高商业有限责任公司与重庆百货大楼股份有
限公司之委托管理协议〉解决同业竞争的关联交易议案》
    公司决定与步步高投资集团股份有限公司、重庆步步高中煌商业管理有限公
司、重庆合川步步高商业有限责任公司签订《委托管理协议》，受托经营管理重
庆合川步步高广场项目经营管理权及相关经营性资产的使用权。委托管理的期限
为自《委托管理协议》签订生效之日起至 2020 年 9 月 30 日止（经委托方书面同
意，委托管理期限可以顺延）。委托管理费用为 48 万元/年。
    因本次托管委托方为公司关联方，故本次托管为关联交易，但无关联董事，
无需回避表决。
    独立董事对此发表同意意见。
    内容详见《重庆百货大楼股份有限公司受托经营管理重庆合川步步高广场项
目 经 营管理权及相关经营性资产的使用权的关联交易公告》（公告编号：
2020-041）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上网公告附件
    独立董事意见。
    特此公告。




                                         重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                  2020年5月28日