重庆百货：关于召开2020年第三次临时股东大会的通知2020-09-30
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2020-059
重庆百货大楼股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 10 月 16 日 13 点 30 分
召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 16 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 16 日
至 2020 年 10 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √
累积投票议案
《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大
2.00 楼股份有限公司第七届董事会董事人选的提案》 应选董事（7）人
（选举董事）
2.01 张文中 √
2.02 张潞闽 √
2.03 杨雨松 √
2.04 田善斌 √
2.05 王填 √
2.06 何谦 √
2.07 赵国庆 √
3.00 《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大 应选独立董事（5）
楼股份有限公司第七届董事会董事人选的提案》 人
(选举独立董事）
3.01 梁雨谷 √
3.02 叶明 √
3.03 盛学军 √
3.04 刘斌 √
3.05 陈煦江 √
《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大
4.00 楼股份有限公司第七届监事会监事人选的提案》 应选监事（3）人
（选举监事）
4.01 覃伟 √
4.02 郭涂伟 √
4.03 王跃 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《重庆商社（集团）有限公司关于提
名重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会董事人选的提案》（渝商社【2020】
77 号）和《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第
七届监事会监事人选的提案》（渝商社【2020】78 号）。（详见 2020 年 9 月 30 日
刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）
2、 特别决议议案：议案 1。
3、 对中小投资者单独计票的议案：无。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600729 重庆百货 2020/10/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于 2020 年 10 月 13
日（星期二）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户
卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也
可以信函或传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，
需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
六、 其他事项
（一）会务常设联系人：公司董事会办公室；
电话及传真号码：023-63845365；
联系地址：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2020 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七
届董事会董事人选的提案》（渝商社【2020】77 号）
附件 4：《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七
届监事会监事人选的提案》（渝商社【2020】78 号）
附件 5：独立董事候选人声明
附件 6：独立董事提名人声明
附件 1：
授权委托书
重庆百货大楼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 10 月 16
日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆
2.00 百货大楼股份有限公司第七届董事会董事
人选的提案》（选举董事）
2.01 张文中
2.02 张潞闽
2.03 杨雨松
2.04 田善斌
2.05 王填
2.06 何谦
2.07 赵国庆
《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆
3.00 百货大楼股份有限公司第七届董事会董事
人选的提案》(选举独立董事）
3.01 梁雨谷
3.02 叶明
3.03 盛学军
3.04 刘斌
3.05 陈煦江
《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆
4.00 百货大楼股份有限公司第七届监事会监事
人选的提案》（选举监事）
4.01 覃伟
4.02 郭涂伟
4.03 王跃
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
附件 3：
重庆商社（集团）有限公司
关于提名重庆百货大楼股份有限公司
第七届董事会董事人选的提案
渝商社〔2020〕77 号
重庆百货大楼股份有限公司：
你司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限
公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，经协商，
提名：
张文中、张潞闽、杨雨松、田善斌、王填、何谦、赵国庆、梁雨谷、叶明、
盛学军、刘斌、陈煦江为重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会董事人选；梁
雨谷、叶明、盛学军、刘斌、陈煦江为独立董事人选。
请按法定程序办理。
重庆商社（集团）有限公司
2020 年 9 月 28 日
附：第七届董事、独立董事候选人简历
张文中，男，博士，物美创始人、多点董事长。南开大学终身校董，南开校
友企业家联谊会主席。
物美集团是我国最大的现代流通企业之一，引领中国零售产业快速发展和技
术创新。多点 DMALL 是国内领先的生鲜快消品数字零售电商平台，以全面数字化、
线上线下一体化推进实体经济转型升级。现任重庆商社集团董事长。
现任中国商业联合会荣誉主席，近年来屡获“十大经济年度人物”、“中国零
售业年度人物”、“中国最具影响力的 25 位企业领袖”、“中国最具影响力的 50
位商界领袖”等多项荣誉。
张潞闽，男，1972 年 7 月出生。1995 年 6 月毕业于天津南开大学会计学系
审计学专业，获学士学位；2002 年 6 月毕业于美国西北大学凯洛格商学院，获
工商管理硕士学位。
1995 年 7 月至 2005 年 4 月，任职于摩托罗拉（中国）电子有限公司、西门
子与中信合资公司、渣打银行等机构。2005 年 5 月加入德意志银行战略投资部，
直至 2016 年 7 月，历任经理、副总裁、董事、中国区负责人等职。
2016 年 10 月加入物美科技集团，现任物美科技集团首席投资官、重庆商社
集团董事。
杨雨松，男，1972 年 6 月出生，1992 年 7 月参加工作，2001 年 12 月加入
中国共产党，大专学历，管理学硕士学位，高级经济师。
曾任华夏证券有限公司重庆分公司投资银行部副经理、重庆临江支路营业
部副总经理、贵阳合群路营业部总经理，重庆港九股份有限公司财务部副经理、
投资部经理、总经理助理，重庆渝富资产经营管理有限公司投资部经理助理、副
经理、经理，重庆渝富资产经营管理集团有限公司投资管理部部长、产业事业部
部长、金融事业部部长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、职工董
事、副总经理。
现任重庆渝富控股集团有限公司党委委员、副总经理，重庆商社集团董事。
田善斌，男，1968 年 7 月出生，工学学士，经济师，工程师，1991 年 10
月参加工作，1998 年 7 月加入中国共产党。
历任贵州省赤水市电力公司规划设计室主任、贵州遵义中水水电开发有限
公司计划发展部生产建设部主任、中电投四川电力有限公司监察审计部副主任、
中电投四川电力有限公司计划发展部前期项目管理部主任、渝富集团产业事业部
副部长、投资运营事业部副部长。
现任渝富集团投资运营事业部部长、渝富投资公司执行董事、总经理、投
资公司和香港公司党总支书记、渝富香港公司执行董事、重庆商社集团董事。
王填，男，1968 年 1 月出生，清华大学五道口金融学院 EMBA。
曾任湘潭市南北特产食品总公司业务科长。
现任步步高商业连锁股份有限公司董事长兼总裁、步步高投资集团股份有
限公司董事、重庆商社集团董事。
第十届、第十一届、第十二届、第十三届全国人大代表、全国工商联第十
二届执行委员会常委、中国光彩事业促进会副会长。
何谦，男，1967 年 10 月生，1990 年 7 月参加工作，1988 年 6 月加入中国
共产党，研究生学历，德国马尔堡大学企业经济学博士，教授。
历任重庆大学校办秘书科副科长、校办主任助理，重庆大学科技投资公司董
事，德国麦德龙 Linden（Giessen）商场管理人员，重庆大学经济与工商管理学
院市场系主任，重庆建设工业（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理兼重
庆建设摩托股份有限公司销售公司总经理，重庆商社（集团）有限公司副总经理、
总经理、董事长，重庆百货大楼股份有限公司党委书记、董事长。
现任重庆商社（集团）有限公司党委书记，重庆百货大楼股份有限公司董事
长。
第十二届全国人大代表，第五届重庆市委委员，第四届重庆市人大代表，重
庆市人民政府第一届第二届决策咨询委员会委员。
赵国庆，男，1976年10月出生，博士研究生。荣获国家“万人计划”科技创
业领军人才、科技部“创新人才推进计划”、“十大重庆经济年度人物”等荣誉。
1999年7月参加工作，曾任兴安证券职员，北京国华置业有限公司（北京华
贸中心）部门经理、董事会秘书、执行董事、副总裁，京东集团股份有限公司副
董事长兼首席战略官，马上消费金融股份有限公司创始人兼总经理（CEO）。
现任马上消费金融股份有限公司董事长、重庆百货大楼股份有限公司总经理。
梁雨谷，男，1965 年 2 月出生，企业管理博士，副教授，美国肯特州立大
学访问学者。
曾任武汉华中理工大学（现华中科技大学）电力工程系政治辅导员，香港华
润集团下属子公司高层管理人员，江苏连云港赣榆县挂职主管工业副县长，宁夏
新华百货独立董事。
现任职于中国人民大学商学院，专业及研究方向：企业管理（技术经济）/
企业成长管理。
叶明，男，1972 年 10 月出生，法学博士，博士生导师，中国社会科学院法
学研究所博士后，美国加州大学圣地亚哥分校访问学者，国家社科基金重大课题
首席专家，中央政法委教育部首批“双千计划”入选者，重庆市哲学社会科学领
军人才。
曾任西南政法大学经济法学院副院长、研究生部副主任、学科建设与规划处
副处长，重庆市第一中级人民法院庭长助理等职务。
现任西南政法大学经济法学院教授，人工智能法律研究院常务副院长，主要
从事竞争法、公司法、消费者权益保护法等的教学与研究工作。
兼任国家市场监管总局专家库专家，重庆市人大常委会立法咨询专家，重庆
仲裁委仲裁员，重庆市地方立法研究院研究员等职务。先后主持完成国家、省部
级课题近 20 项，发表学术论文 100 余篇，编写教材 8 部，出版专著 4 部。
盛学军，男，1969 年出生，中共党员，博士。英国牛津大学访问学者、法
国埃克斯马赛大学博士后、澳大利亚新南威尔士大学高级研修学者。教育部“新
世纪优秀人才支持计划”人选、巴渝学者特聘教授、重庆市“百千万工程领军人
才”。
曾任西南政法大学校学位委员会副主席，经济法学院院长，最高人民法院民
事审判第二庭副庭长、审判员。
现任西南政法大学教授、博士生导师，国家重点学科经济法学科带头人，金
融与法律联合研究中心（中方）主任、金融创新与法制研究中心执行主任、金融
科技法治研究院院长。
兼任中国经济法学会常务理事、中国银行法学会常务理事、中国证券法学会
常务理事、重庆市民法经济法研究会副会长、重庆市人民政府立法评审专家、广
西南宁市政府法律顾问，重庆市、鄂尔多斯市、德阳市、南非国际商事仲裁和调
解机构仲裁员。
刘斌，男，1962 年出生，民建会员，博士。
曾任西南大学经济管理学院会计审计教研室副主任/副教授，重庆大学经济
与工商管理学院会计学系副主任/主任、副教授/教授，曾兼任重庆金科地产集团
股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司、广东 TCL 通讯设备股份有限公司、
重庆市迪马实业股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、成都运达科技
股份有限公司、涪陵电力实业股份有限公司、国民技术股份有限公司、上海丰华
实业股份有限公司独立董事，重庆城市投资（集团）有限公司外部董事。
现任重庆大学经济与工业管理学院会计学系教授，博士生导师。
兼任广西柳工机械股份有限公司、重庆小康工业集团股份有限公司、重庆再
升科技股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司独立董事。
陈煦江，男，1973 年 2 月生，西南财经大学会计学博士，美国密苏里大学
访问学者。
曾任重庆工商大学会计学院会计系副主任、主任。
现任重庆工商大学会计学教授，硕士生导师，中国会计学会财务成本分会理
事、教育部研究生学位论文评审专家、重庆工商大学学术委员会委员。
兼任力帆股份、渝开发、莱美药业独立董事。研究方向为企业社会责任与环
境会计，现已主持国家社科基金项目 2 项、教育部人文社科基金项目 1 项，发表
学术论文 70 余篇，出版专著 6 部。
附件 4：
重庆商社（集团）有限公司
关于提名重庆百货大楼股份有限公司
第七届监事会监事人选的提案
渝商社〔2020〕78 号
重庆百货大楼股份有限公司：
你司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限
公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，经协商，
提名：
覃伟、郭涂伟、王跃为重庆百货大楼股份有限公司第七届监事会监事人选。
请按法定程序办理。
重庆商社（集团）有限公司
2020 年 9 月 28 日
附：第七届监事候选人简历
覃伟，男，1962 年 3 月出生， 1983 年 8 月参加工作，大学本科学历，工
商管理硕士学位，高级会计师。
曾任重庆市财政局企财一处科员、副主任科员，重庆市财政局办公室副主
任科员、主任科员、办公室副主任，重庆市财政局工交处副处长，重庆市财政局
企业一处副处长、处长，重庆渝富资产经营管理有限公司副总经理、党委委员，
重庆商业投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事。
现任重庆商社（集团）有限公司监事会主席。
郭涂伟，男，1967 年 2 月出生，经济学学士。
曾任北京物美商业股份有限公司财务经理，财务副总监，资产管理部总监，
商业数据中心总监，计财部总监，助理总裁。
现任北京物美商业股份有限公司副总裁。
王跃，男，1956 年 11 月出生，大专学历，高级会计师。
历任北京市设备安装工程公司工人，通风公司财务组组长、财务经理，安装
公司副总会计师，总会计师，安装集团公司担保公司副经理。
附件 5：独立董事候选人声明
独立董事候选人声明
本人梁雨谷，已充分了解并同意由提名人重庆商社（集团）有限公司提名为
重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人
具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆百货大楼股份有限公
司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规
章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆百货大楼股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公
司数量未超过五家；本人在重庆百货大楼股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任重庆百货大楼股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法
规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，
接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：梁雨谷
2020 年 9 月 27 日
独立董事候选人声明
本人叶明，已充分了解并同意由提名人重庆商社（集团）有限公司提名为重
庆百货大楼股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具
备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆百货大楼股份有限公司
独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及
其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事
职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易
所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆百货大楼股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公
司数量未超过五家；本人在重庆百货大楼股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任重庆百货大楼股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法
规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，
接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：叶明
2020 年 9 月 27 日
独立董事候选人声明
本人盛学军，已充分了解并同意由提名人重庆商社（集团）有限公司提名为
重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人
具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆百货大楼股份有限公
司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及
其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事
职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易
所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆百货大楼股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公
司数量未超过五家；本人在重庆百货大楼股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任重庆百货大楼股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法
规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，
接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：盛学军
2020 年 9 月 27 日
独立董事候选人声明
本人刘斌，已充分了解并同意由提名人重庆商社（集团）有限公司提名为重
庆百货大楼股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具
备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆百货大楼股份有限公司
独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规
章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆百货大楼股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公
司数量未超过五家；本人在重庆百货大楼股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并拥有会计学教授和中国注册
会计师非执业会员资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任重庆百货大楼股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法
规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，
接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘斌
2020 年 9 月 27 日
独立董事候选人声明
本人陈煦江，已充分了解并同意由提名人重庆商社（集团）有限公司提名为
重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人
具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆百货大楼股份有限公
司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规
章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆百货大楼股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公
司数量未超过五家；本人在重庆百货大楼股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授、会计学
专业博士学位资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任重庆百货大楼股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法
规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，
接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：陈煦江
2020 年 9 月 27 日
附件 6：独立董事提名人声明
独立董事提名人声明
提名人重庆商社（集团）有限公司，现提名梁雨谷为重庆百货大楼股份有
限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背
景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任重庆百货大楼股份有
限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认
为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆百货大楼股份有限公司之间不存在
任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独
立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆百货大楼股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上
市公司数量未超过五家，被提名人在重庆百货大楼股份有限公司连续任职未超过
六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：重庆商社（集团）有限公司
2020 年 9 月 27 日
独立董事提名人声明
提名人重庆商社（集团）有限公司，现提名叶明为重庆百货大楼股份有限
公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、
工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任重庆百货大楼股份有限公
司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，
被提名人具备独立董事任职资格，与重庆百货大楼股份有限公司之间不存在任何
影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独
立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训
工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，
参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证
书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆百货大楼股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上
市公司数量未超过五家，被提名人在重庆百货大楼股份有限公司连续任职未超过
六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：重庆商社（集团）有限公司
2020 年 9 月 27 日
独立董事提名人声明
提名人重庆商社（集团）有限公司，现提名盛学军为重庆百货大楼股份有
限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背
景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任重庆百货大楼股份有
限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认
为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆百货大楼股份有限公司之间不存在
任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独
立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训
工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，
参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证
书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆百货大楼股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上
市公司数量未超过五家，被提名人在重庆百货大楼股份有限公司连续任职未超过
六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：重庆商社（集团）有限公司
2020 年 9 月 27 日
独立董事提名人声明
提名人重庆商社（集团）有限公司，现提名刘斌为重庆百货大楼股份有限
公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、
工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任重庆百货大楼股份有限公
司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，
被提名人具备独立董事任职资格，与重庆百货大楼股份有限公司之间不存在任何
影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独
立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆百货大楼股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上
市公司数量未超过五家，被提名人在重庆百货大楼股份有限公司连续任职未超过
六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并拥有会计学教授和中国
注册会计师非执业会员资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：重庆商社（集团）有限公司
2020 年 9 月 27 日
独立董事提名人声明
提名人重庆商社（集团）有限公司，现提名陈煦江为重庆百货大楼股份有
限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背
景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任重庆百货大楼股份有
限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认
为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆百货大楼股份有限公司之间不存在
任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独
立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆百货大楼股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上
市公司数量未超过五家，被提名人在重庆百货大楼股份有限公司连续任职未超过
六年。
六、具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授、会计学专业
博士学位资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：重庆商社（集团）有限公司
2020 年 9 月 27 日
