证券代码：600729             证券简称：重庆百货       公告编号：临 2020-072



                     重庆百货大楼股份有限公司
                   第七届三次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月3日以书面和
电子邮件方式向全体董事发出召开第七届三次董事会会议通知和会议材料。本次
会议于2020年12月9日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，符合《公司法》
和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提
议召开。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于投资成立颐之时绿色供应链管理有限公司的议案》
    为增强线上生鲜销售能力，公司决定投资 1000 万元成立颐之时绿色供应链
管理有限公司进行生鲜加工，其中注册资本金 1000 万元，公司持股 100%。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于减少重庆宏美盛商贸有限公司注册资本金的议案》
    2017 年 7 月公司第六届五十五次董事会审议通过《关于投资组建美的厨房
电器有限公司的议案》，公司与重庆华轻商业有限公司、重庆津厨商贸有限公司
成立了重庆宏美盛商贸有限公司，注册资本金为 1500 万元，其中：公司出资 750
万元，持股 50%；重庆华轻商业有限公司出资 255 万元，持股 17%。目前，重庆
华轻商业有限公司提出退股。
    经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司采用资产基础法评估，截
至评估基准日 2020 年 7 月 31 日，重庆宏美盛商贸有限公司的股东全部权益为
1,144.36 万元。
    公司决定：1.同意重庆华轻商业有限公司按评估值退出其所持重庆宏美盛商
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贸有限公司 17%的股权，退股价格为 194.54 万元。2.同意减少重庆宏美盛商贸
有限公司注册资本金 255 万元至 1245 万元。减资后，重庆宏美盛商贸有限公司
股权结构变更为：重庆百货大楼股份有限公司出资 750 万元，占 60.24%；重庆
津厨商贸有限公司出资 495 万元，占 39.76%。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司出让重庆商社强力汽车
销售有限公司 51%股权的议案》
    1999 年公司所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司与重庆强力企业管
理咨询有限公司成立了重庆商社强力汽车销售有限公司，重庆商社汽车贸易有限
公司持有 51%股权。
    近年来，重庆商社强力汽车销售有限公司盈利能力不佳，公司决定以 820.50
万元向重庆强力企业管理咨询有限公司出让重庆商社汽车贸易有限公司持有的
重庆商社强力汽车销售有限公司 51%股权。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于继续推动注销重庆百货大楼股份有限公司（香港）
有限公司及其子公司重百世纪秀（重庆）商贸有限公司的议案》
    2014 年 7 月 30 日，公司第六届二十次董事会审议通过《关于设立重庆百货
大楼股份有限公司（香港）有限公司的议案》。2014 年 8 月，公司出资 1 美元成
立了重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）；2014
年 9 月，香港公司出资 150 万元成立了全资子公司重百世纪秀（重庆）商贸有限
公司（以下简称“世纪秀公司”）。为便于香港公司和世纪秀公司开展跨境电商业
务，公司向香港公司提供 6000 万元借款、向世纪秀公司提供 1350 万元借款。
    因外部环境变化等原因，香港公司和世纪秀公司经营亏损，于 2017 年停止
营业。2018 年末，公司对向香港公司、世纪秀公司提供的债权计提坏账准备
6990.66 万元。
    为推进香港公司、世纪秀公司注销工作，公司决定：1.继续完成注销香港公
司和世纪秀公司。2.免除世纪秀公司未偿还的剩余债务人民币 13,255,344.37
元（最终以清算的债务金额为准），并签署债务豁免协议。3.免除香港公司未偿
还的剩余债务 56,657,794.59 元（最终以清算的债务金额为准），并签署债务豁


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免协议。4.同意香港公司聘请相关中介机构，费用约为 114,528 元人民币，最终
费用以实际签署协议为准。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于购买重庆重百商业保理有限公司 30%股权的议案》
    2014 年 10 月 24 日，公司第六届二十三次董事会审议通过《关于发起设立
重庆重百商业保理有限公司（暂定名）的议案》，公司与重庆农畜产品交易所股
份有限公司和重庆商社投资有限公司成立了重庆重百商业保理有限公司，注册资
本金 5000 万元，其中：公司出资 2000 万元，持股 40%；重庆农畜产品交易所股
份有限公司出资 1500 万元，持股 30%。
    目前，重庆农畜产品交易所股份有限公司拟采取挂牌转让方式出让其持有的
重庆重百商业保理有限公司 30%股权。
    公司决定：以不高于 2200 万元的价格购买重庆农畜产品交易所股份有限公
司持有的重庆重百商业保理有限公司 30%的股权。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于增加重庆商社物业管理有限公司注册资本金的议案》
    因经营发展需要，公司决定：同意重庆商社中天物业发展有限公司以巴南商
社汇二期车库实物出资 792 万元对重庆商社物业管理有限公司进行增资。增资
后，重庆商社物业管理有限公司注册资本增加为 1092 万元，商社中天物业发展
有限公司持有其 100%股权。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                 重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                           2020年12月11日




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